1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　依据苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说，公司2022年度完结归属于上市公司股东的净赢利122,863,121.99元，母公司净赢利-21,631,995.34元；截止本陈说期末，兼并未分配赢利-421,317,124.23元，母公司未分配赢利196,785,975.31元。

　　依据有关法规及《公司章程》规矩，结合公司资金、有息负债、事务开销等实践状况，公司董事会赞同以2022年12月31日总股本519,458,538股为基数，向整体股东每10股派发现金股利1.15元（含税），算计派发现金盈余59,737,731.87元。公司2022年度不进行本钱公积金转增股本。

　　家用空调作业受房地产为代表的相关商场影响，重生需求空间有限，2022年出货量呈现同比下滑的态势，工业在线年国内空调商场出货总量约8315万套，同比下滑5.73%。各空调厂商面对更新换代的存量商场，在绿色、节能、健康等方面的工业方针、需求演化力气的驱动下，寻觅结构性添加时机。出货价格方面，除了资料本钱的高涨直接倒逼厂商施行提价办法之外，本钱商场对赢利的高要求、供应链状况、产品结构和品牌结构的改变，国内空调商场出货均价再次呈现上升。库存量方面，因为零售端的降幅更大，由此构成库存量的添加，一旦途径和终端对价格没有上涨的预期，出货端必定遭到影响，呈现急进价格竞赛手段并非不或许，会集于低能效、以价格为首要竞赛力的品牌和企业将面对巨大的展开压力。头部品牌在产品、技能、品牌等方面竞赛优势依然显着，商场份额较高。

　　2022年受微观环境、部分楼盘逾期交房、居民购房预期和购买力下降以及去年同期高基数影响，泰州房地产商场开宣布资、出售和资金三大首要目标均呈下降态势，地方政府及时出台房地产利好新政，从支撑合理住宅需求、激起商场主体生机、提高服务监管才能三个方面促进房地产商场健康展开，组织举行房地产博览会。经过活跃应对，下半年产品房出售面积降幅逐月收窄，但当时商场仍处低迷状况，中小型房企展开面对应战加大。

　　陈说期内，经过分期、翻滚开发，公司已建成了泰州市区较大的楼盘，所持的出资性房产打造成泰州区域一流的高级建材、装修商城，在商场中具有较强影响力。

　　陈说期内，公司所从事的事务包括出售空调等制冷产品、房地产开发运营、房子租借，没有发生严重改变，有关状况如下：

　　公司首要产品家用房间空气调理器广泛应用于家庭、作业等场所。产品经过制冷体系以及空气循环和净化设备，向关闭空间供给经处理的空气，起到调理房间空气温度等效果。公司产品按首要功能、结构方法、压缩机操控方法、根本参数等进行分类，首要是变频及定频系列家用挂壁、柜机产品。

　　公司详细运营形式：因为公司家用空调产销量不大，自行出产不经济，从2016年起，公司暂停家用空调器的出产，转而依据商场需求，编制计划托付相关方和非相关方进行出产，托付出产的产品由公司及子公司首要采纳署理形式进行出售，公司依照国家的三包规矩，经过特约修理网点、署理商自建服务网点等途径，为终端顾客供给“三包”技能服务。

　　家用空调作业会集度较高，头部品牌效应依然非常显着，而国内商场受房地产行情、家用中央空调不断分解需求等影响，出货量下滑。公司产品商场归纳竞赛优势不杰出，途径开辟不力，限制产品出货量，公司产品商场占有率较低。陈说期内，公司以效益为优先，拟定出售方针，产品出售遭到的影响较大，销量下降，且毛利率低于作业平均水平，空调制冷产品事务对公司赢利的奉献较小。

　　公司房子租借事务首要由子公司在泰州、南京等地进行；房地产开发运营由子公司在泰州进行。

　　公司房子租借事务的详细运营形式：子公司采纳“自营形式”，将持有的物业直接租借，与承租户签定租借合同，由承租人装修、运用，公司收取租金。自我克制物业租借用处首要有建材和装修资料出售、酒店服务等。

　　公司房地产开发运营的详细形式：以自主出资开发、自有出售团队和中介组织分销为主，由修建公司承当土建等工程项目、专业公司供给物业服务。公司首要开发的产品为各类产品住宅，包括别墅、多层和高层一般住宅，公司还使用地块所在城东产品集散的优势，开发了沿街商铺出售。

　　陈说期内，公司已建成了泰州市区较大的楼盘。公司开发的土地获得时刻较早，并采纳分期开发方法，资金压力不大，本钱具有优势，毛利率较高，是公司赢利的重要来历。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2022年，公司坚持以效益为先，操控费用，但空调出售受内外部要素的影响，出货量下降，房地产事务方面首要是展开建成项意图交房出售等作业。截止2022 年 12 月 31 日，公司财物总额241455.14万元，较上年年底削减1.56%，净财物总额222781.26万元，较上年年底添加5.94%。2022年全年，公司完结运营收入28182.71万元，同比添加19.49%，归属于母公司一切者的净赢利12286.31万元，较上年同期添加23.81%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利11571.62万元，较上年同期添加18.86%。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　● 公司第十届董事会第四次会议对日常相关买卖事项进行审议表决，相关董事逃避表决。

　　● 公司发生的日常相关买卖是公司日常运营所需，契合公司的实践状况，有利于公司运营活动的正常展开，

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日举行了第十届董事会第四次会议，以5票赞同、0票放弃、0票对立、4票逃避审议经过了《关于估计2023年度日常相关买卖的计划》，相关董事沈华平、颜旗、陶波、任素琴逃避了表决。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，本次日常相关买卖需提交股东大会审议。

　　上述买卖在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，独立董事就本次相关买卖宣布如下独立定见：

　　公司2023年估计的日常相关买卖为公司日常运营活动所需，契合公司事务展开状况，有利于公司运营的安稳性。相关买卖遵从“揭露、公平、公平”的准则，买卖价格公允；在审议该计划时，四名相关董事按规矩逃避表决，董事会的表决程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令法规及《公司章程》的规矩，表决效果合法有用，不存在危害公司及中小股东利益的景象。咱们赞同关于估计2023年度日常相关买卖的计划。

　　运营范围：出产出售制冷设备、空气调理设备及其结尾设备；上述产品的工程装置事务以及同类产品及相关技能的进出口事务（不触及公营买卖处理产品，触及配额、答应处理产品的，按国家有关规矩处理请求）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　2、与本公司的相相关系：该公司系本公司控股股东春兰（集团）公司控股子公司，本公司董事任该公司董事，属本公司相关方。

　　2022年底总财物4683.53万元，净财物-12009.26万元，2022年度运营收入7588.91万元，净赢利-868.81万元。（以上数据现已审计）

　　结合以往公司与相关方达成协议的实行状况，上述相关买卖不存在产品交货、质量、资金结算等方面的履约危险。

　　公司（甲方）向相关方江苏春兰空调设备有限公司（乙方）购买产品，是因为公司改变出产形式，使用相关方的出产、检测设备，尽力抵达下降各自出产本钱、安稳职工队伍等意图。

　　与相关方托付出产相关协议的首要内容有：收购产品价格，依据两边核定的出产本钱加上必定的赢利（视甲方出售毛利、收购数量等要素承认），两边洽谈后书面承认；交货期要求，甲方应提早30天告诉所需求产品或配件的标准、类型及数量，乙方则依据甲方的订购要求，供给甲方所需的产品或配件；货款的付出，甲方在下达要货计划告诉后，预付组织出产首需的铜铝资料款，约占总货款的30%,若因乙方存在会集收购原资料或要害配套件时价格优惠要素，甲乙两边可依据全年出产计划洽谈承认预付款进展和金额,在出产过程中，甲方按乙方制品入库数分批付出对应货款的65%，本批计划悉数出产完毕，甲方承认并收货后付出货款5%的尾款；技能、质量标准按国家规矩履行；质量问题的处理，如呈现批量质量问题，乙方负责处理，呈现的零散质量问题，由甲方自行处理；交货地址是乙方制品库房或配套件库房；违约职责，因甲方原因导致的违约，甲方有职责补偿乙方的经济损失。如因乙方原因导致的违约，乙方也有职责补偿甲方的经济损失。

　　公司2023年度日常相关买卖满意公司日常运营所需，契合公司事务展开实践状况，有利于公司运营活动的正常展开，公司日常相关买卖具有必要性。公司日常相关买卖定价方针和定价依据遵从“揭露、公平、公平”的准则，经过两边洽谈承认，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东和非相关股东利益的景象，不会对公司本期以及未来财政状况、运营效果发生晦气影响。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“苏亚金诚”）于2013年12月2日由江苏苏亚金诚会计师事务一切限职责公司转制为特别一般合伙，注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层，首席合伙人：詹从才。

　　2022年底，苏亚金诚共有合伙人44人，注册会计师326人，其间签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师187人。

　　2022年度，苏亚金诚经审计的收入总额42,526.43万元，其间审计事务收入35,106.04万元，证券事务收入10,720.31万元。

　　2022年度，苏亚金诚共承当35家上市公司以及110家挂牌公司审计事务，上市公司审计收费总额7,858.71万元，挂牌公司审计收费1,627.52万元。上市公司作业触及批发业，核算机、通讯和其他电子设备制造业，软件和信息技能服务业，电信、广播电视和卫星传输服务业，酒、饮料和精制茶制造业，商务服务业，通用设备制造业，仪器仪表制造业，化学原料和化学制品制造业等。本公司同作业上市公司客户6家、挂牌公司9家。

　　截止2022年12月31日，苏亚金诚计提作业危险基金0万元，购买的作业稳妥累计补偿限额15,000.00万元，相关作业职责稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，现在还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中或许存在承当民事职责的状况。

　　苏亚金诚最近三年未遭到因执业行为遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分，遭到监督处理办法4次；从业人员最近三年因执业行为遭到监督处理办法8次，触及人员12名。

　　项目合伙人：祁成兵，1997年成为注册会计师，2012 年开端从事上市公司和挂牌公司审计，2002年开端在苏亚金诚执业，2021、2022年为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司5家，挂牌公司1家；2023年拟为本公司供给审计服务。

　　签字注册会计师：王栩，2010年成为注册会计师，2010年开端从事上市公司审计，2010年开端在苏亚金诚执业，2013年至2017年、2020-2022年为本公司供给审计服务；近三年签署上市公司4家；2023年拟为本公司供给审计服务。

　　项目质量操控复核人钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开端从事上市公司审计事务，2008年3月开端在苏亚金诚执业；近三年复核上市公司24家，挂牌公司2家；2023年拟为本公司供给审计服务。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、证券买卖所、作业协会等自律组织的纪律处分的状况。项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为遭到监督处理办法1次。

　　苏亚金诚及上述人员不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　2023年度审计费用为人民币85万元（不含税），其间财政审计费用59万元，内部操控审计费用26万元。本期审计费用以事务所各等级作业人员在本次作业中所消耗的时刻为根底，参照有关收费标准核算，经两边洽谈承认，与2022年度审计费用相同。

　　公司第十届董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了解和检查，以为苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）具有从事证券事务从业资历，能够依照我国注册会计师独立审计准则展开审计作业，具有专业担任才能、出资者维护才能和杰出的诚信记载。在对公司施行审计期间，勤勉尽责，遵从“独立、客观、公平”的准则，较好地完结了托付的各项审计作业，宣布的审计定见客观、公允。

　　综上，公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议经过了《关于续聘会计师事务所的计划》，赞同续聘苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政陈说和内部操控审计组织，审计费用为85万元（不含税），赞同提交公司董事会审议。

　　咱们已于会前审理了《关于续聘会计师事务所的计划》，宣布了事前认可定见，赞同提交董事会审议。

　　经检查，咱们宣布独立定见如下：苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）具有证券从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和专业担任才能。其在担任公司审计组织期间，遵从《我国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，全面完结对公司的审计作业，出具的审计陈说客观、公允地反映了公司实践状况、财政状况和运营效果。公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政陈说和内部操控审计组织，有利于确保公司审计作业的安稳性和连续性，能够满意公司未来审计作业的要求，不存在危害公司、股东利益的状况。审计费用与之前相同，为85万元（不含税）。咱们一致赞同续聘苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）为公司 2023 年度审计组织，并将此计划提交公司年度股东大会审议。

　　公司于2023年4月26日举行了第十届董事会第四次会议，以 9 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决效果审议经过《关于续聘会计师事务所的计划》,赞同持续延聘苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政陈说和内部操控审计组织，审计费用为85万元（不含税），赞同提交公司年度股东大会审议。

　　本次聘任会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话和电子邮件相结合的方法宣布举行第十届监事会第四次会议的告诉，并于2023年4月26日在公司举行了本次会议。会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议由公司监事会主席柴宁泰先生掌管，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的招集、举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。本次会议审议经过如下计划：

　　（1）公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则的各项规矩；

　　（2）年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包括的信息能从各个方面实在地反映出公司陈说期的运营效果和财政状况等事项；

　　（3）在提出本定见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；

　　（4）监事会确保公司2022年年度陈说的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　监事会以为：公司2022年年度赢利分配计划契合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规矩，考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求、股东报答等要素，契合公司实践状况，赢利分配计划的拟定程序合法、合规，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。

　　赢利分配详细内容详见公司同日宣布的《春兰股份2022年年度赢利分配计划公告》 （公告编号：临2023-002）。

　　监事会以为：公司依据《企业内部操控根本标准》及其配套指引的有关规矩，已全面施行内部操控标准，并能得到有用的履行。公司展开危险点评和内控点评，公司内部操控点评陈说实在、完好、客观反映了公司内部操操控度的建造及运转状况，未发现内部操控建造和运转方面存在严重和重要缺点。

　　监事会以为：该日常相关买卖计划的审议、表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩，买卖价格公允、合理，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和整体股东合法利益的景象。

　　日常相关买卖详细内容详见公司同日宣布的《春兰股份关于估计2023年度日常相关买卖的公告》（公告编号：临2023-003）。

　　监事会以为：苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务审计从业资历，具有为上市公司供给财政陈说审计和内部操控审计服务的经历和才能。在担任公司审计组织期间，勤勉尽责，较好地完结了公司托付的审计作业，能够满意公司财政陈说和内部操控审计作业要求。

　　详细内容详见公司同日宣布的《春兰股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-004）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话和电子邮件相结合的方法宣布举行第十届董事会第四次会议的告诉，并于2023年4月26日在公司以现场方法举行了本次会议。会议应到会董事9人，实践到会董事8人，王小飞董事因其他作业组织不能与会，托付吴良卫董事代为到会并表决。会议由沈华平董事长掌管，公司监事列席会议。会议的招集、举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。本次会议审议经过如下计划：

　　依据苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说，公司2022年度完结归属于上市公司股东的净赢利122,863,121.99元；截止2022年12月31日，公司兼并未分配赢利-421,317,124.23元，母公司未分配赢利196,785,975.31元。依据有关法津法规及《公司章程》的规矩，结合公司实践状况和展开需求，公司董事会赞同以2022年12月31日总股本519,458,538股为基数，向整体股东每10股派发现金盈余1.15元（含税），共派发现金盈余59,737,731.87元（含税）。公司2022年度不进行本钱公积金转增股本。

　　详细内容详见公司同日宣布的《春兰股份2022年年度赢利分配计划公告》（公告编号：临2023-002）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见，定见内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见，定见内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　详细内容详见公司同日宣布的《春兰股份关于估计2023年度日常相关买卖的公告》（公告编号：临2023-003）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见，定见内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　依据公司董事会审计委员会提议，公司董事会赞同持续延聘苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财政陈说和内部操控审计组织，审计费用为85万元（不含税）。

　　详细内容详见公司同日宣布的《春兰股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-004）。

　　公司独立董事就该事项宣布了独立定见，定见内容详见上海证券买卖所网站（）。

　　依据《公司法》和《公司章程》的规矩，公司董事会作为招集人提议于2023年5月19日（星期五）举行公司2022年年度股东大会，审议需提交公司股东大会的计划。

　　详细内容详见公司同日宣布的《春兰股份关于举行2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：临2023-005）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　● 本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生变化的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　经苏亚金诚会计师事务所（特别一般合伙）审计，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度完结归属于上市公司股东的净赢利122,863,121.99元；截止2022年12月31日，公司兼并未分配赢利-421,317,124.23元，母公司未分配赢利196,785,975.31元。经董事会抉择，公司2022年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利，本次赢利分配计划如下：公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.15元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本519,458,538股，以此核算算计拟派发现金盈余59,737,731.87元（含税），本年度公司现金分红占兼并报表中归属于上市公司股东净赢利的份额为48.62 %。公司2022年度不送红股，不进行本钱公积金转增股本。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生变化的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改变，将另行公告详细调整状况。

　　公司于2023年4月26日举行了第十届董事会第四次会议，以9票赞同、0票对立、0票放弃审议经过了《2022年年度赢利分配计划》，赞同将本次赢利分配计划提交公司年度股东大会审议。

　　公司2022年年度赢利分配计划契合我国证监会及上海证券买卖所对上市公司现金分红的相关规矩和《公司章程》的有关规矩，考虑了公司现阶段的盈余水平、现金流状况、运营展开需求及资金需求等要素，统筹股东利益。公司现金分红水平恰当，坚持了赢利分配方针的连续性和安稳性。公司赢利分配的决议计划程序合法合规，不存在危害公司及股东、特别是中小股东利益的景象，也不存在大股东套现等显着不合理景象或许相关股东乱用股东权力不妥干涉公司决议计划等景象。咱们赞同该计划并提交公司年度股东大会审议赞同。

　　公司2022年年度赢利分配计划契合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规矩，考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求、股东报答等要素，契合公司实践状况，赢利分配计划的拟定程序合法、合规，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。公司监事会赞同本次赢利分配计划并提交公司年度股东大会审议。

　　本次赢利分配计划契合法令法规及相关规矩规矩，结合了股东利益、公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不影响公司正常运营活动。本次赢利分配计划需求提交公司2022年年度股东大会审议经过后方可施行。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：临2023-005

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令职责。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩履行。

　　本次股东大会除审议上述计划外，还将听取公司独立董事2022年度述职陈说（非表决计划）。

　　上述计划经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议经过，相关信息宣布内容刊载于2023年4月28日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）。

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，能够经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

　　（三）同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　（一）股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　股东能够亲身到公司证券办处理挂号，也可经过邮件或传真方法进行挂号。股东处理参与现场会议挂号手续时应供给下列资料：

　　1、个人股东：自己亲身到会的，应持自己身份证原件、股东账户卡原件；托付署理人到会的，署理人应持自己身份证原件、股东授权托付书原件（格局详见附件1）、股东账户卡原件。

　　2、法人股东：法定代表人亲身到会的，应持自己身份证原件、加盖公司公章的运营执照复印件、股东账户卡原件；托付署理人到会的，署理人应持自己身份证原件、加盖公司公章的运营执照复印件、法定代表人出具的书面授权托付书原件、证券账户卡原件。

　　（三） 到会本次股东大会的一切股东请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并带着有用身份证明、股东账户卡等原件，以便验证进场。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年5月19日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。