虽然磁悬浮离心式鼓风机的运用越来越遍及，参加该阵营的出产厂家越来越多，但仍存在以下技能门槛：一是在磁悬浮轴承技能方面，磁悬浮轴承是经过检测转子的方位改动，实时调理通入电磁线圈中的电流，然后纠正转子方位，完结安稳悬浮。上述过程中，触及传感器技能、操控技能、电力电子技能、电磁技能等多门学科，怎么可以融会贯通，对上述学科进行深度开发并运用到产品中，具有较大的难度；二是在高速永磁同步电机技能方面，永磁同步电机现已在各类工业现场得到广泛运用，但高速永磁同步电机还触及资料挑选与强度校核、高速作业状况下转子模态核算与优化、高功率密度条件下的散热结构规划等多个工程技能问题，怎么归纳处理上述问题，具有较大的应战。

　　活塞式压缩机的技能开展水平已趋于老练，现在国内活塞式压缩机的技能开展首要着眼于对活塞机的规划和出产进行优化，下降出产本钱和设备运转本钱，削减恶性毛病，进步设备运转的安稳性。

　　螺杆式压缩机的技能已底子到达世界同类产品的水平，现在技能难点首要在于螺杆转子型线规划及加工、轴承规划、光滑技能和密封功能等方面，其间螺杆转子的型线规划及加工最为重要，其功能直接抉择螺杆式压缩机的整体功能和运用寿命。特别是无油螺杆机型，在保护转子的一起，需求进步容积功率，而长期油、气的阻隔是确保系统100%无油的条件。

　　离心压缩机现在正向着高效节能、个性化（针对工艺特色的专用压缩机）、进步归纳功能（安稳性、可靠性、环保性）等方向开展，但在转子振荡、系统喘振、叶轮功率上仍有许多基础理论要打破。磁悬浮空气压缩机是一种节能型离心式压缩机，其技能指标的完结需求电磁学、资料学、电子学、电机学、传动操控学、流体力学等跨学科理论及技能的归纳运用，技能难度及复杂度都高于其他类型的空气压缩机。

　　冷水机组产品的技能含量和产品质量安稳性要求较高，客户定制化和个性化需求大，不同产品类别间的作业原理、组件和动力的个体化差异也较大，因而冷水机组产品的技能水平成为商场竞争的底子要素。制冷压缩机作为冷水机组的中心部件，其技能水平更能表现冷水机组的技能水平。现在，各空调企业纷繁经过自主立异不断在进行技能储备，大力推动冷水机组的开展，以满意商场需求。

　　现在新式冷水机组已遍及选用磁悬浮永磁变频压缩机抢先技能和R134a环保冷媒。经测算，平等能效状况下，只比一般机组价格高出不到30%，但节电到达40%~50%。在冷水机组商场格局初定的一起，工业结构也得到了进一步调整，我国冷水机组企业现在在螺杆机、离心机方面都获得了快速打破，整体作业技能门槛进步，将部分企业筛选出局。

　　现在，传统真空泵（罗茨真空泵、液环泵）和多级低速离心透平真空泵的技能及出产制作水平老练安稳，但能耗水平高。干式螺杆真空泵对资料、涂层工艺、加工安装制作水平要求高，现在进口品牌占有商场，磁悬浮分子泵、高速磁悬浮透平真空泵是调集磁悬浮轴承技能、高速永磁同步电机技能、高频矢量变频技能、高效流体机械技能等技能的耦合产品。

　　跟着高速磁悬浮透平真空泵在造纸、化工、冶金等作业得到广泛运用，连续有企业参加磁悬浮透平真空泵的出产制作作业，但高速磁悬浮真空泵的技能门槛较高，可以独立把握磁悬浮轴承技能、高速永磁同步电机技能，高频矢量变频技能、高效流体机械技能的企业较少。

　　2000年曾经，国内鼓风机商场首要由罗茨鼓风机和传统离心鼓风机出产厂商占有，阅历了技能引进、消化吸收、自主立异和进口代替的开展进程。跟着国外磁悬浮技能的老练，国内开端引进国外的磁悬浮离心式鼓风机，但尚不具有自主研制出产才能。2009年，公司研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机并成功运用，填补了国内空白，代替进口。经十余年的持续尽力，公司完结了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸开展。现在公司已成功推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等系列产品，形成了完好的产品系统，是国内具有较高知名度的国产磁悬浮流体设备民族品牌。

　　公司是磁悬浮轴承技能及其他耦合技能方面获得严重打破并完结量产的少量企业之一，在高技能门槛的作业界形成了较为先进的中心竞争力。公司研制的磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机等系列产品，技能先进，产品系列丰厚，下流运用范畴广泛。公司自2009年10月推出国内首台磁悬浮离心式鼓风机以来，公司产品已掩盖全国一切省市，在江苏、浙江、山东、四川、广东、新疆等两千多个项目中得到了成功运用。公司CG/B50、CG/B75、CG/B105、CG/B150、CG/B220、CG/B300、CG/B350系列产品先后当选工信部《节能机电设备（产品）引荐目录（第六批）》《国家工业节能技能装备引荐目录》《“能效之星”产品目录》。

　　公司的研制才能被作业所认可，经过产学研协作，经江苏省科技厅、工信厅、发改委及南京市发改委赞同，公司先后建立了“江苏省磁悬浮工程技能研讨中心”、“江苏省省级企业技能中心”、“南京市工程研讨中心”，并在公司建立了“江苏省研讨生作业站”。公司经过多年的研制出产堆集，产品技能含量和产品质量在业界起到必定的标杆效果。公司主导起草的“磁悬浮离心式鼓风机技能条件”（T/CECA-G0037-2020）集体标准由我国节能协会发布并于2020年5月开端施行；参加起草的“一般用离心空气压缩机”（T/CGMA031003-2020）集体标准由我国通用机械工业协会发布并于2021年1月开端施行；参加起草的“风机机组与管网系统节能监测”（GB/T15913-2022）国家标准由国家商场监督办理总局和国家标准化办理委员会发布并于2022年10月开端施行。此外，公司正在参加起草4项集体标准、3项作业标准。

　　未来，跟着国家节能环保方针的有用施行以及作业技能水平的不断进步，对鼓风机设备的能效要求会日益进步，具有节能高效、低噪音等优势的磁悬浮离心式鼓风机商场前景宽广。运用范畴方面，磁悬浮离心式鼓风机运用范畴将日益广泛，运用深度逐步加强。磁悬浮离心式鼓风机可广泛运用于乡镇污水以及化工、印染、造纸、制药、废物燃烧等工业废水的污水处理工艺；可广泛运用于氧化铜、氧化铁、氧化锆等金属颜料和化工新资料作业；可广泛运用于食物发酵、乳制品发酵、饮料、生物工程、制药、精细化工等生物发酵作业；可广泛运用于ABS塑料粒子、煤粉、短纤等其他轻质颗粒状物料的运送工艺；可广泛运用于冶金、焦化、石化、水泥、热电等作业的烟气脱硫处理工艺。

　　技能方面，产品技能晋级换代将不断带来新需求。跟着我国《节能中长期专项规划》等方针的出台，国家把节能降耗作为经济转型的重要内容。现在国内投入运转的鼓风机产品遍及存在功率低、能耗高的现象，节能降耗空间巨大，需求火急。此外，国内已投入运转的鼓风机不断有老产品因到达运用寿命进行替换。在此布景下，鼓风机出产企业和科研安排不断研讨开发技能工艺，经过对叶轮、蜗壳等部件的规划改善，进步制作精度，可使各类鼓风机的功率进步。鼓风机新产品的不断推出，形成对现运转老产品的晋级代替。

　　磁悬浮离心式鼓风机以节能、高效、毛病率低一级优势广泛运用在污水处理、印染、制药、化工、食物、水泥等多个范畴，现在国内企业出产的磁悬浮离心式鼓风机的功率等级大多在50kW到300kW之间，从开展趋势来看，未来国内会研制更大功率的磁悬浮离心式鼓风机，以呼应各作业对鼓风机的不同需求。

　　我国空气压缩机作业在阅历了四十余年的开展之后现已进入了一个快速、安稳的开展时期，现在我国的商场资源没有得到充分运用，巨大的本乡商场为空气压缩机的运用发明了极有利的条件。

　　技能方面，模块化规划、智能化、信息化、高度机电会集一体化成为作业首要的技能趋势：一是模块化规划在电机、变频器、操控器等单元上运用最多，并且整机进行模块化规划，不仅能进步产品运用规划，并且可以满意柔性制作、快速呼应商场需求；二是要打破作业开展瓶颈，智能化无疑成为压缩机制作厂商的最佳挑选，智能不仅仅是操作便利，更是一种节能方法；三是压缩机数据化、网络化、信息化是商场及运用需求开展的方向，已有许多企业在压缩机长途监控、数据信息化服务方面做出了不小的拓宽。运用移动互联网的开展，让压缩机的操控与售后愈加速捷、简易；四是引进机电一体化技能，使机械、流体技能和电子操控技能等有机结合，可以极大地进步压缩机的各种功能，如动力性、经济性、可靠性、安全性、操作舒适性以及作业精度、作业功率、运用寿命等。

　　制冷压缩机作为冷水机组产品中最具有中心科技的部件，一向具有门槛高、技能难度大等特色，因而，磁悬浮冷水机组产品遭到企业及作业广泛注重。近年来，国内一批专业的中央空调企业相继在磁悬浮机组技能范畴内投入资源，也成为我国中央空调企业的开展趋势。跟着经济的迅速开展、科学技能实力的不断进步，我国冷水机制作技能也一日千里，与发达国家的距离正逐步缩小，但首要中心配件如压缩机等仍是选用国外货合资的压缩机居多，这无意中也添加了企业本钱。

　　技能方面，在商场竞争日趋激烈、冷水机组研制技能逐步老练的今日，多型化、高效能的冷水机组现已成为新的潮流，因而具有最高功能系数的磁悬浮离心冷水机组将成为商场的热门，近年来磁悬浮离心冷水机组的销量不断进步。一起，为习惯工业出产的快速开展，愈加个性化的、愈加贴合出产实践的产品必将不断涌现。

　　现在较多真空系统仍选用传统罗茨真空泵、液环泵、齿轮透平真空泵等，但跟着国家节能减排方针的持续有用施行，磁悬浮高速透平真空泵以节能、高效、安稳、智能等优势，已广泛运用在造纸真空脱水系统、氧化铝真空脱水系统、VPSA制氧真空系统以及烟气脱硫脱硝真空枯燥系统等，未来运用范畴将日益广泛。

　　技能方面，产品技能晋级换代将不断带来新需求。跟着高速电机、磁悬浮轴承技能的开展和迭代，高速透平磁悬浮真空泵技能将愈加趋于老练。现在国内企业出产的磁悬浮高速透平线kW之间，从开展趋势来看，未来国内会研制更大功率磁悬浮高速透平真空泵，满意商场需求。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2022年度，在国家日益注重节能环保工业开展的布景下，下流运用范畴需求不断增强，公司在稳固本身优势基础上活跃进行商场拓宽和布局，获得了必定的成绩添加。陈说期内，公司完结运营收入34,417.42万元，同比添加10.45%；完结归属于母公司一切者的净利润4,763.73万元，同比下降20.28%；完结归属于母公司一切者的扣除非经常性损益的净利润3,575.15万元，同比下降22.76%。

　　陈说期内的公司首要运营状况详见本陈说“第三节 办理层评论与剖析”之“一、运营状况评论与剖析”的相关内容。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　依据我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》等相关法令、法规，以及《公司章程》《征集资金办理原则》等规矩，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》，陈说详细内容如下：

　　依据我国证券监督办理委员会于2022年7月26日出具的《关于赞同南京磁谷科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2022]1636号），公司获准初次揭露发行人民币一般股（A股）17,815,300股，每股发行价格人民币32.90元，征集资金总额人民币586,123,370.00元，扣除发行费人民币57,554,870.39元（不含税），实践征集资金净额人民币528,568,499.61元。上述征集资金到位状况经公证天业会计师事务所（特别一般合伙）审验，并于2022年9月15日出具了“苏公W[2022]B117号”《验资陈说》。

　　为了标准征集资金的办理和运用，保护出资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》等法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《征集资金办理原则》，对公司征集资金的寄存、运用及运用状况的监管等方面做出详细清晰的规矩。

　　依据《征集资金办理原则》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐安排兴业证券股份有限公司于2022年9月15日别离与我国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异，到2022年12月31日，公司均严厉依照要求寄存和运用征集资金。

　　到2022年12月31日，公司有8个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：

　　公司2022年度征集资金实践运用状况对照表详见本陈说“附件1征集资金运用状况对照表”。

　　高效智能一体化磁悬浮流体设备出产建造项目尚处于建造中，截止陈说期末，没有到达预订可运用状况，故陈说期内无法核算本年度完结的效益。

　　研制中心建造项目详细内容为：建造研制实验室、购买配套设备软件、完善研制人员装备及项目研制。该项目系为公司出产供给技能服务，增强公司研制才能，加速科技效果转化，丰厚公司产品线，招引和培育高端人才，进步公司中心竞争力。因而该项目不直接发生经济效益，无法独自核算其效益。

　　弥补流动资金项目其项目效果表现在缓解公司资金压力，下降财政危险，不直接发生经济效益，无法独自核算其效益。

　　2022年10月27日公司举行了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，别离审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金事项的方案》，赞同公司以2022年9月30日为基准日，运用本次发行征集资金人民币405.69万元置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金，其间25.90万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金379.79万元（不含增值税）用于置换已付出发行费用的自筹资金。公证天业会计师事务所（特别一般合伙）出具了《南京磁谷科技股份有限公司运用征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用的自筹资金的鉴证陈说》（苏公W[2022]E1479号）。

　　2022年9月21日举行第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，别离审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金办理的方案》，赞同公司在不影响募投项目建造和征集资金运用、确保征集资金安全的条件下，运用总额不超越人民币50,000.00万元（含本数）的暂时搁置征集资金进行现金办理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约好的出财物品（包含但不限于结构性存款、协议存款、定期存款、大额存单、告诉存款、收益凭据等），添加公司收益，确保公司股东利益。运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。在上述额度和期限内，资金可循环翻滚运用。

　　陈说期内，公司运用搁置征集资金购买保本型出财物品单日最高余额33,534.00万元，累积收益168.47万元。

　　到2022年12月31日，保本型出财物品没有到期金额为23,125.00万元，其他暂未运用征集资金均寄存于公司征集资金专项账户，详细明细如下：

　　陈说期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

　　陈说期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的状况。

　　陈说期内，公司募投项目未发生改动状况，也没有对外转让或许置换募投项目的状况。

　　陈说期内，公司已按《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》等相关法令法规以及《公司章程》《征集资金办理原则》等规矩，及时、实在、精确、完好地宣布了公司征集资金的寄存及运用状况，不存在征集资金办理违规的状况，公司征集资金运用及宣布不存在严重问题。

　　六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　经鉴证，中兴华会计师事务所（特别一般合伙）以为：《南京磁谷科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》在一切严重方面依照《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》（上证发【2022】14号）等有关规矩编制，照实反映了磁谷科技公司2022年度征集资金寄存和实践运用状况。

　　七、保荐安排或独立财政顾问对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

　　经核对，保荐安排以为：2022年度，公司征集资金寄存与运用状况契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规和公司征集资金办理办法原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。保荐安排提示公司持续严厉依照规矩运用征集资金，加速募投项目建造进展。

　　（一）中兴华会计师事务所（特别一般合伙）出具的《关于南京磁谷科技股份有限公司2022年度征集资金年度寄存与实践运用状况的鉴证陈说》

　　（二）兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况的核对定见》

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈 述或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》《上市公司办理原则》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令法规和《公司章程》《薪酬与查核委员会议事规矩》的有关规矩，结合公司运营开展等实践状况，参照作业、区域薪酬水平，公司拟定了2023年度董事、监事和高档办理人员薪酬方案，本方案现已2023年4月26日举行的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议经过，现将详细内容公告如下：

　　公司独立董事以补贴方法在公司收取酬劳，补贴标准为8万元/年(税前)，按月均匀发放；

　　1）在公司任职的非独立董事依据其在公司担任的详细办理职务，按公司相关薪酬与绩效查核办理原则收取薪酬，不再额定收取董事补贴；非独立董事底子薪酬按月均匀发放，绩效薪酬依据年度绩效查核发放，年终由董事会薪酬与查核委员会查核鉴定。

　　1、在公司任职的监事依据其担任的详细职务，按公司相关薪酬与绩效查核办理原则收取薪酬，不再额定收取监事补贴。在公司任职的监事底子薪酬按月均匀发放，绩效薪酬依据年度绩效查核发放。

　　1、公司高档办理人员薪酬依照其在公司担任的详细办理职务，按公司相关薪酬与绩效查核办理原则收取薪酬，底子薪酬按月均匀发放，绩效薪酬依据年度绩效查核发放，年终由董事会薪酬与查核委员会查核鉴定。

　　（二）公司董事、监事和高档办理人员因换届、改组、调岗、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任期核算并予以发放。

　　（三）本方案未尽事宜，依照国家法规、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩实行；本方案如与国家日后公布的法规、行政法规、部门规章、标准性文件和经合法程序修正后的《公司章程》相冲突时，依照有关法规、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》实行。

　　2023年4月26日，公司第二届董事会第三次会议审议经过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的方案》、《关于公司2023年度高档办理人员薪酬方案的方案》。同日，公司第二届监事会第三次会议审议经过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的方案》。

　　《关于公司2023年度董事薪酬方案的方案》及《关于公司2023年度监事薪酬方案的方案》需求求提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事以为：公司2023年度董事、高档办理人员薪酬方案是依据公司所在的作业、规划的薪酬水平，结合公司实践运营状况拟定的，与公司所在的开展阶段、运营使命设定相习惯，相关决策程序契合相关法令、法规的规矩，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。

　　《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立定见》

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈 述或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　● 拟聘任的会计师事务所称号：中兴华会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中兴华”）

　　中兴华成立于1993年，2000年由国家工商办理总局核准，改制为“中兴华会计师事务一切限责任公司”。2009年吸收兼并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务一切限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所称号为“中兴华会计师事务所（特别一般合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，实行事务合伙人李尊农、乔久华。

　　到2022年底，中兴华合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数463人。

　　2021年度，中兴华经审计的事务收入167,856.22万元，其间审计事务收入128,069.83万元，证券事务收入37,671.32万元；2021年度上市公司年报审计95家，上市公司触及的作业包含制作业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技能服务业；水利、环境和公共设施办理业等，审计收费总额12,077.20万元。同作业上市公司审计客户4家。

　　中兴华所计提作业危险基金13,633.38万元，购买的作业稳妥累计补偿限额15,000万元，计提作业危险基金和购买作业稳妥契合相关规矩。

　　近三年中兴华所因执业行为遭到刑事处分无、行政处分无、遭到监督办理办法11次、自律监管办法1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为遭到监督办理办法23次和自律监管办法2次。

　　项目合伙人及签字注册会计师：闻国胜先生，具有我国注册会计师资历，从业阅历：自1999年开端从事注册会计师事务，自2004年一向从事上市公司审计等证券服务事务至今，近年来为宏盛股份（603090）、中天科技（600522）、五洋泊车（300420）等上市公司供给年度审计及内控审计服务。有着丰厚的证券服务事务阅历，具有相应的专业担任才能。

　　项目另一签字注册会计师：陈江飞先生，具有我国注册会计师资历，从业阅历：自2019年起参加从事上市公司审计等证券服务事务至今，具有相应的专业担任才能。

　　质量操控复核人：王克亮先生，2009年成为我国注册会计师，2009年10月开端从事上市公司审计事务，2022年12月开端在中兴华会计师事务所执业。近年来为恒瑞医药（600276）、春兴精工（002547）、协鑫集成（002506）、爱康科技（002610）等上市公司供给复核服务。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量操控复核人不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督办理办法，遭到证券交易场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　首要依据专业服务所承当的责任和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的阅历和等级相应的收费率以及投入的作业时间等要素定价。

　　2022年度中兴华对公司财政审计等费用合计人民币47万元。本期审计收费定价首要依据专业服务所承当的责任和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加审计作业人员的阅历、等级及相应的收费率以及投入的作业时间等要素确认。公司董事会提请股东大会授权公司办理层依据审计的详细作业量及商场价格水平，与中兴华洽谈确认2023年度相关审计费用。

　　公司第二届董事会审计委员会第2次会议审议经过了《关于续聘公司2023年度审计安排的方案》，以为中兴华会计师事务所（特别一般合伙）在2022年度审计作业中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公平的审计原则，公允合理地宣布了独立审计定见，表现出杰出的作业操行，具有杰出的作业素质与诚信状况，可以满意为公司提 供财政审计和内部操控审计服务的要求。

　　综上，审计委员会赞同聘任中兴华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说审计安排及内部操控审计安排，并将该方案提交公司董事会审议。

　　经核对，中兴华会计师事务所（特别一般合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券相关事务资历，具有多年为上市公司供给审计服务阅历，可以为公司供给实在、公允的审计服务，满意公司财政及内部操控审计作业要求。公司本次续聘会计师事务所确保了审计作业的连续性，不存在危害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的景象。

　　独立董事赞同续聘中兴华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说审计安排及内部操控审计安排，并赞同将该方案提交公司董事会审议。

　　经核对，中兴华会计师事务所（特别一般合伙）在2022年度审计作业中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公平的审计原则，全面完结了审计相关作业。公司独立董事以为，中兴华会计师事务所（特别一般合伙）具有为上市公司供给审计服务的阅历和才能，可以满意公司2023 年度财政审计和内部操控审计作业要求，可以独立对公司财政状况和内部操控状况进行审 计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序契合法令、法规和《公司章程》 的有关规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。

　　独立董事赞同延聘中兴华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政和内部操控审计安排，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

　　2023 年 4月 26 日，公司举行第二届董事会第三次会议，审议经过 了《关于续聘公司2023年度审计安排的方案》，赞同延聘中兴华会计师事务所（特别一般合伙）为公司 2023年度财政及内部操控审计安排，并赞同将本方案提交公司股东大会审议。

　　本次续聘会计师事务所事项需求提交公司2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　（一）《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可定见》

　　（二）《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立定见》

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023年4月26日举行第二届董事会第三次会议，审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》和《关于修订公司部分办理原则的方案》。现将本次公司修订的《公司章程》及部分办理原则状况公告如下：

　　为进一步优化公司办理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上市公司股东大会规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号逐个标准运作》等相关规矩， 并结合实践状况，董事会赞同修订《南京磁谷科技股份有限公司章程》，详细修订内容如下：

　　《公司章程》条款序号、引证条款序号部分依据修订相应作出调整，不再顺次列示。除上述条款的修正外，《公司章程》其他内容无实质性改动；除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款坚持不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（ ）予以宣布，敬请出资者留意查阅。

　　为进一步优化公司办理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上市公司股东大会规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号逐个标准运作》等相关要求以及《公司章程》相关文件的最新规矩，并结合实践状况，公司董事会赞同修订部分办理原则，详细明细如下表：

　　此次修订办理原则中，《股东大会议事规矩》《董事会议事规矩》《监事会议事规矩》《独立董事作业原则》《出资者联系办理原则》《信息宣布办理原则》《内情信息及知情人办理原则》《控股股东和实践操控人行为标准》《董事、监事及高档办理人员持股变化办理原则》需求提交股东大会审议。修订后的相关原则详细内容将于同日在上海证券交易所（）予以宣布，敬请出资者留意查阅。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈 述或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日举行了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同将部分超募资金2,250.00万元用于永久性弥补流动资金。

　　公司独立董事、监事会对该事项宣布了清晰的赞赞同见，保荐安排兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”） 出具了无贰言的核对定见，该事项需求提交股东大会审议经过后方可施行。 现将相关事项公告如下：

　　依据我国证券监督办理委员会（以下简称“我国证监会”）核发的《关于赞同南京磁谷科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2022〕1636号），公司获准初次向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）1,781.53万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币32.90元/股，征集资金总额为人民币58,612.34万元，扣除发行费用人民币5,755.49万元后，公司本次征集资金净额为人民币52,856.85万元。到2022年9月15日，上述征集资金现已悉数到位。公证天业会计师事务所（特别一般合伙）审验后，于2022年9月15日出具了编号为苏公W[2022]B117号《验资陈说》。

　　为标准公司征集资金办理和运用，公司与保荐安排、寄存征集资金的商业银行签订了征集资金专户存储三方监管协议。

　　依据《南京磁谷科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司初次揭露发行股票募投项目及征集资金运用方案如下：

　　到2022年12月31日征集资金运用状况详见公司于 2023年 4 月 28 日宣布于上海证券交易所网站（ ）的《关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号2023-009）。

　　在确保征集资金出资项目建造的资金需求和征集资金项目正常进行的条件下，为满意公司流动资金需求，进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，进一步进步公司盈余才能，保护上市公司和股东的利益，依据《上市公司监管指引第2 号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》和公司《征集资金办理原则》的相关规矩，公司拟运用部分超募资金永久弥补流动资金，用于公司的出产运营，契合公司实践运营开展的需求，契合整体股东的利益。

　　公司超募资金总额为7,856.85万元，本次拟用于永久弥补流动资金的金额为2,250.00万元，占超募资金总额的份额为 28.64%。公司最近12个月内累计运用超募资金永久弥补流动资金的金额不超越超募资金总额的30%，未违背我国证监会、上海证券交易所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

　　公司许诺：每12个月内累计运用用于弥补流动资金的金额将不超越超募资金总额的30%；本次运用超募资金永久弥补流动资金不会影响公司征集资金出资方案正常进行；在弥补流动资金后的12个月内不进行高危险出资以及为控股子公司以外的目标供给财政赞助。

　　公司于2023年4月26日举行了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》，赞同将部分超募资金2,250.00万元用于永久性弥补流动资金。公司独立董事对上述事项宣布了清晰赞赞同见。 该事项需求提交公司股东大会审议。

　　经核对，独立董事以为：公司本次运用超募资金永久弥补流动资金契合公司运营开展的实践需求，进步征集资金的运用功率，下降财政本钱，不存在变相改动征集资金用处的行为，不影响征集资金出资项目的正常施行。该事项的内容和审议程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规、规章和标准性文件及公司《征集资金办理原则》的规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。

　　综上，独立董事赞同本次运用部分超募资金2,250.00万元永久弥补流动资金，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。

　　经审议，监事会以为：公司运用部分超募资金永久弥补流动资金，有利于进步征集资金运用功率及公司日常出产运营才能，不影响征集资金出资项目的正常进行，契合公司开展需求和整体股东利益。该事项实行了必要的审议程序，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规、规章和标准性文件及公司《征集资金办理原则》的规矩。

　　经核对，保荐安排以为：磁谷科技本次运用超募资金用于永久弥补流动资金，有助于进步征集资金运用功率，下降财政本钱，不会影响征集资金出资项目的正常进行，不存在改动征集资金投向和危害股东利益的景象，且现已上市公司董事会、监事会审议赞同、独立董事宣布赞赞同见，需求提交公司股东大会审议，契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等法规的要求。

　　（一）《南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立定见》；

　　（二）《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司运用部分超募资金永久弥补流动资金的核对定见》

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议告诉于2023年4月14日经过邮件方法送达公司整体董事，本次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场表决的方法举行。本次会议由董事长吴立华先生招集并掌管举行，会议应到会董事9人，实践到会董事9人，公司监事、高档办理人员列席会议。

　　本次会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规矩，会议抉择合法、有用。

　　依据《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局原则第 2 号逐个年度陈说的内容与格局（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等相关要求，公司编制了《2022年年度陈说》及其摘要。经审议，董事会以为：公司2022年年度陈说编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》 和公司内部办理原则的各项规矩。陈说内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，客观地反映了公司2022年年度财政及运营状况。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）上宣布的《南京磁谷科技股份有限公司2022年年度陈说》及《南京磁谷科技股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

　　经审议，董事会以为：陈说期内，董事会严厉依照《公司法》等有关法令、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规矩》的规矩和要求，仔细贯彻实行股东大会经过的各项抉择，勤勉尽责，较好地实行了公司及股东赋予董事会的各项责任，并对2022年度作业状况进行陈说。

　　一起，独立董事赵雷先生、黄惠春女士、夏维剑先生向董事会提交了《南京磁谷科技股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会进行述职。详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）上宣布的《南京磁谷科技股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。

　　（三）审议经过《关于公司〈2022年度董事会审计委员会履职状况陈说〉的方案》

　　经审议，董事会以为：陈说期内，董事会审计委员会严厉依照《公司法》等相关法令、法规，以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规矩》等规矩，在2022年度作业中，各审计委员会委员忠诚、勤勉、尽责地实行了相应的责任和责任，并对2022年度作业状况向董事会陈说。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）上宣布的《南京磁谷科技股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

　　经审议，董事会以为：2022年度，公司办理层在董事会带领下，严厉依照《公司法》《证券法》等法令法规及《公司章程》的有关规矩，忠诚与勤勉地实行本身责任，贯彻实行股东大会、董事会的各项抉择。公司坚持技能立异开展道路，加大新产品、新工艺研制力度，立足于磁悬浮技能开发与运用范畴堆集的技能、产品与品牌优势，活跃进行商场开辟，确保事务规划及运营成绩的稳步添加，较好地完结2022年度各项作业。

　　（五）审议经过《关于公司〈2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说〉的方案》

　　依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号逐个标准运作》等相关法令、法规，以及《公司章程》《征集资金办理原则》等规矩，公司董事会编制了《2022年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。经审议，董事会以为：2022年度，公司征集资金寄存与运用状况契合法令法规和公司征集资金办理相关原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时实行了相关信息宣布责任，不存在征集资金办理违规的状况。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）上宣布的《关于公司2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2023-009）。

　　经审议，董事会以为：公司《2022年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了陈说期内公司内部操控的实践状况，公司内部操控系统和内部操操控度以及实行不存在重要缺点或严重缺点，公司内部操控是有用的。

　　详细内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）上宣布的《南京磁谷科技股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。