本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司需遵从《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第3号——作业信息宣布》中轿车制造相关业的宣布要求

　　陈说期内，公司首要事务包含智能制造板块的轿车零部件和家电配件事务，以及金融科技板块的移动信息服务和第三方付出服务事务。

　　轿车零部件事务作为公司制造板块的中心事务，首要为国内各合资轿车品牌、自主品牌、造车新势力等主机厂商供给轿车轻量化解决计划、轿车安全结构总成产品、车身模块化焊接总成、外表横梁总成及车身总成产品（前述产品含铝合金、镁铝合金等轻量化产品）等产品。公司下设分子公司四十家，出产基地掩盖全国各大干流主机厂制造基地所在区域。公司具有各种主动化冲压出产线和高强度钢辊压出产线、液压成形出产线、热冲压出产线、以及轿车总成零部件机器人焊接出产线，具有车身、大中型结构件冲压才能和轿车辊压、热冲压、液压成形产品出产才能以及焊接总成出产才能。经过多年的展开，公司能够为客户供给前期规划、运用开发以及轻量化技能等归纳性解决计划，已成为国内归纳实力较强、影响力较大的轿车零部件供货商，公司已接连4年荣登我国轿车零部件企业百强榜。

　　经过多年的尽力，公司在轿车零部件作业界已构成自己一起的技能和产品优势，具有较强的商场竞争力。①商场占有率优势：到现在，公司自主研制的“外表板横梁”产品商场占有率20%左右，商场份额位居前茅；②前端规划技能优势：公司主导完结了国内多家闻名主机厂“首款外表板横梁”、“首款车门防撞杆与外表板横梁差厚板”的国产化研制，与协作伙伴联合研制了“热处理防撞杆BR1500HS资料”并成功国产化，完结了高强度铝防撞梁的成功产品国产化。③轻量化产品研制优势：公司自2018年起定位轿车轻量化产品的技能研制，结合公司在轿车零部件范畴数十年的供货数据剖析和出产经历，构成了现在公司在铝合金、镁合金、高强钢等轻量化产品方面一起的规划和制造优势，公司自主研制的“1500MPa超高强钢辊压辊弯前防撞梁”成功打破了国外品牌独占局势填补了国内空白，2021年公司承接了特斯拉、抱负、极氪等主机厂部分轻量化产品的研制并顺利完结批量供货，为公司轻量化产品定位打下了坚实的根底。

　　作为公司传统工业的家电配件事务，首要出产家电零部件及家电电机等产品。为应对剧烈的商场竞争、盈余空间持续的下降，近年来公司稳步推进家电配件产品的转型晋级，现在已构成以厨电、洗衣机、冰箱、空调等压缩机电机及零部件产品为代表的家电配件事务。

　　凭仗多年累积的三网运营商服务资源以及服务才能，公司移动信息服务事务为金融作业、大型企业集团供给三网合一的安全方便的信息服务归纳解决计划，首要产品包含5G音讯、云MAS、联信通和银信通等。

　　1）5G音讯：系根据运营商5G网络，为用户供给交融可交互的移动信息服务，这也是移动信息服务事务未来的展开要点。2021年，公司研制的“5G音讯发送渠道V1.0”被我国软件作业协会颁布“2021年度优异软件产品”奖。

　　2018年底，公司受邀参与了运营商5G音讯（RCS）技能标准的拟定和作业场景的发掘；2019年，公司帮忙我国移动完结了“首家”全国股份制银行总行的对接，拟定了作业标杆级事务场景DEMO，同年与之签署了5G+通讯互联战略协作协议进行5G音讯的作业研讨；2020年，我国移动、我国电信、我国联通三大运营商联合发布了《5G音讯白皮书》，工业生态开端成型，公司作为其生态成员，活跃布局5G音讯展开，并在作业运用方面进行了要点投入；2021年，公司成为“5G音讯作业组”（我国通讯企业协会和我国信息通讯研讨院一起建议建议组成）第一批理事单位，一起推进5G音讯工业生态健康展开，该年度，公司的5G音讯产品研制渠道正式上线并开端完结出售收入。

　　2）云MAS：系公司为我国移动集团开发并供给技能支撑的一套集中化处理、精细化运营的短彩信事务处理渠道，旨在帮忙我国移动集团批量拓宽中小型企业客户。

　　3）联信通：系根据作业客户对信息运用的需求而展开的包含根底通讯才能及根据其所做的增值服务才能为一体的整体事务服务解决计划，为客户供给安全牢靠、一点式接入的高品质金融级音讯服务。经过联信通能够满意客户国内短信、海外短信、三网合一、非三网合一等多种音讯服务需求。

　　4）银信通：系根据入驻式MAS机（移动署理服务器）及移动网络，为银行客户供给随时随身、经济方便的金融信息服务。

　　公司具有在“全国规模内”从事“银行卡收单”、“互联网付出”、“移动电话付出”事务答应车牌以及基金出售付出结算事务答应，在全国规模内为企业及个人用户供给根据付出的归纳服务。公司聚集工业互联网、消费互联网运用协作，为交通出行、电商物流、农资农产、金融稳妥、线下实体经济场景等多作业范畴供给“付出+”定制化归纳解决计划。以账户为载体，经过账户系统帮忙企业将买卖线上化，满意工业互联网渠道的杂乱付出需求，高效灵敏地处理资金，帮忙工业链渠道完结资金流和买卖彻底契合，打通F2B2B2C，完结资金流、信息流、物流和商流合一。

　　事务资质：公司具有“跨境外汇付出资质”和“跨境人民币付出答应”，能够完结进出口双向的跨境外汇及跨境人民币的结算；一起具有“VISA世界卡网上收单服务供给商认证”，“香港金钱服务运营者车牌（MSO）”，能够助力更多的我国品牌出口海外，产品出售全球，完结方便的外卡收单。

　　事务才能：一是可满意包含货品贸易、航空机票、酒店住宿、留学教育、旅游服务、世界运送、软件服务、通讯服务等八个作业规模的本外币跨境结算，供给美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元等15个可结算币种，服务可掩盖全球200多个国家及区域；二是可支撑国内出口跨境电商卖家在亚马逊、Wish等全球闻名渠道的跨境结算、跨境供给链金融等服务，可为国内闻名的跨境电商进口渠道完结“跨境收单+报关+购付汇”的全流程归纳服务，公司跨境付出事务完结了进口、出口事务的双向运转系统；三是公司与部分银行协作，供给跨境付出系统技能服务。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司2021年4月15日举行的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议以及2021年5月7日举行的2020年度股东大会审议经过了《关于调整公司回购股份用处暨刊出已回购股份的计划》，赞同公司将已回购的63,818,494股股份的用处调整为刊出削减注册本钱。2021年6月28日，公司已在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司完结了上述63,818,494股股份的刊出手续。本次刊出完结后，公司总股本由1,237,835,239股变更为1,174,016,745股。

　　2021年5月7日，公司与北京智科财物处理有限公司、北京智科工业出资控股集团股份有限公司、青岛双星股份有限公司、广州矩阵天辰信息科技合伙企业（有限合伙）、山东泰瑞轿车机械电器有限公司、山东森鹿皮业有限公司、青岛意联机械工业有限公司、金盈盈签署了合伙协议，拟一起出资建立新余智科碳中和股权出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），拟出资新能源（含氢能）相关作业的优质企业及合伙企业出资抉择计划委员会一致赞同的其他工业。合伙企业拟认缴出资额为人民币15,010万元，其间公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币3,000万元；2021年5月8日，合伙企业已取得新余市渝水区行政批阅局颁布的经营执照；2021年6月1日，公司收到合伙企业告诉，合伙企业已完结了征集作业；2021年6月18日，合伙企业已在我国证券出资基金业协会完结了存案手续。

　　2021年5月28日，公司全资子公司宁波泰鸿机电有限公司（以下简称“泰鸿机电”）与宁波市北仑区（开发区）房子征收处理服务中心（以下简称“北仑征收中心”）签署了《北仑区（开发区）国有建造用地运用权收买协议》（甬仑征回〔2021〕第7号），北仑征收中心收买泰鸿机电坐落北仑区新碶大街恒山路1536号1幢1号、3幢1号等的土地运用权及地上建（构）筑物（以下简称“本次买卖”），本次买卖总金额为178,118,321元，其间收买总价款人民币171,958,331元（房地产点点评值、该地块上一切装修附属物点点评值、严重设备、设备补偿费算计人民币136,465,075元，一次性搬家和暂时安置费、停产歇业丢失补偿费、钱银补偿补助费等人民币35,493,256元），提早签约奖赏费人民币6,159,990元（若泰鸿机电在2021年8月20日前将搬家结束的房子、土地等交付给北仑征收中心，则另行给予泰鸿机电人民币6,159,990元的提早签约奖赏费，超出期限不予奖赏）。2021年6月1日，泰鸿机电收到北仑征收中心付出的第一笔价款人民币86,000,000元。2021年8月16日，泰鸿机电收到北仑征收中心付出的收买总价款的余款人民币85,958,331元以及提早签约奖赏费人民币6,159,990元，算计人民币92,118,321元。本次买卖触及的事项已悉数完结。

　　2021年8月29日，我国人民银行于其官方网站（）发布了《非银行付出安排续展行政 答应公示信息（2021年8月第二批）》，公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司取得本次续展，答应证号：Z10，答应事务类型和规模：互联网付出、移动电话付出、银行卡收单（全国），有用期：2021年8月29日至2026年8月28日。2021年11月25日，联动商务现已收到我国人民银行颁布的《付出事务答应证》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年3月20日以电话告诉、电子邮件等方法发出了举行公司第四届董事会第二十四次会议的告诉，于2022年3月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方法举行。会议应参与表决的董事10人，实践参与表决的董事10人，董事吴鹰先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、万明先生采纳通讯方法表决。会议由公司董事长刘国平女士掌管，公司监事、高档处理人员列席了本次会议。

　　本次会议契合《中华人民共和国公司法》和公司《规章》的有关规矩，会议有用。

　　《2021年度董事会作业陈说》于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网（）上。独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职陈说》（详见巨潮资讯网），并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　《2021年度财政决算陈说》于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网（）上。

　　《2021年年度陈说》全文详见巨潮资讯网（），《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-024）刊登在2022年3月31日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上。

　　根据信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计数据，公司兼并财政报表可供分配赢利为负数，公司2021年度拟不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。独立董事对此宣布了赞同的独立定见。详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2021年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2022-025）。

　　公司内部操控原则在陈说期内得到有用地履行，已依照企业界部操控标准系统要求在一切严重方面坚持了内部操控的有用性。独立董事对此宣布了赞同的定见。《2021年度内部操控点评陈说》于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网（）上。

　　公司为子公司融资供给担保，有利于子公司日常事务的展开，契合公司及子公司的整体利益。被担保目标财政状况安稳，资信状况杰出，有才能归还到期债款，且被担保目标悉数为公司兼并规模内子公司，公司对其具有肯定的操控权，危险可控，不存在危害公司股东利益的景象。独立董事对此宣布了赞同的独立定见。详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2022年度为子公司供给担保额度的公告》（公告编号：2022-026）。

　　在确保资金安全、操作合法合规、确保日常运营不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟运用部分搁置自有资金进行现金处理，以进步资金运用功率，添加公司收益。授权公司总裁行使该项出资抉择计划权并处理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次出资金额不超越50,000万元，算计在授权时刻内恣意时点出资余额不超越160,000万元，以上资金额度在授权有用期内可翻滚运用。独立董事对此宣布了赞同的定见。详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2022年度公司及子公司进行现金处理的公告》（公告编号：2022-027）。

　　根据公司出产运营活动的需求，公司（含全资、控股子公司）估量2022年需向金融安排、类金融安排处理各项融资事务（银行承兑汇票、信誉证、国内保理、借款等），最高授信额不超越人民币37亿元，授信额度有用期为公司2021年度股东大会审议经过之日至公司2022年度股东大会举行之日止。授信额人民币37亿元为最高授信额，该额度在有用期内可循环运用。

　　董事会提请公司2021年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权署理人在授信额度内代表公司处理融资、供给财物典当等担保、供给反担保等相关手续，并签署相关法令文件。

　　公司拟续聘信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2022年度审计安排，聘期一年，审计费用210万元，其间年报审计费用195万元，内控审计费用15万元。独立董事对该计划宣布了清晰赞同的事前认可定见和独立定见。详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于续聘公司2022年度审计安排的公告》（公告编号：2022-028）。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩，表现了管帐慎重性原则，契合公司实践状况，本次计提财物减值预备公允地反映了公司财物状况和运营效果，使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠，具有合理性。独立董事对此宣布了赞同的定见。详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2021年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：2022-029）。

　　独立董事对此宣布了赞同的定见。详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司董事、监事、高档处理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-030）。

　　独立董事对此宣布了赞同的定见。详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司董事、监事、高档处理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-030）。

　　公司《规章》修订的内容详见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《规章修正案》。修订后的公司《规章》详见巨潮资讯网（）。

　　21、审议经过了《关于修订公司〈内情信息知情人挂号和报备原则〉的计划》；

　　根据《公司法》和公司《规章》的有关规矩，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议的部分计划触及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议举行公司2021年度股东大会。详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于举行公司2021年度股东大会的告诉公告》（公告编号：2022-031）。

　　2、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见》；

　　3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计安排事项的事前认可定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“海联金汇”）《规章》的有关规矩，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议的部分计划触及股东大会职权，需提交股东大会审议经过，故公司董事会提议举行公司2021年度股东大会，有关事项详细如下：

　　公司于2022年3月30日举行的第四届董事会第二十四次会议审议经过了《关于举行公司2021年度股东大会的告诉计划》。

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司《规章》的规矩。

　　其间，经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为2022年4月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为2022年4月21日上午9:15至下午15:00。

　　本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。

　　公司股东应挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、深圳证券买卖所互联网投票系统投票三种投票方法中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

　　本次股东大会的股权挂号日为2022年4月14日（周四），于股权挂号日下午收市时，在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的本公司股东或股东署理人，该股东署理人不必是公司的股东。

　　温馨提示：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东署理人重视防控方针，鼓舞经过网络投票方法参会。确需现场参会的，请必须确保自己体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩带口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温丈量和挂号，体温正常、健康码及行程卡均为绿色方可现场参会，不然不得参会，请予以协作。

　　公司独立董事徐国亮先生、朱雄伟先生、张鹏女士、万明先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》。公司独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

　　以上计划现已公司2022年3月30日举行的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议经过。详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　本次股东大会审议的第11项计划归于股东大会特别抉择事项，由到会股东大会的股东（包含股东署理人）所持表决权的2/3以上经过。本次会议审议的计划需对中小出资者（指除独自或许算计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行独自计票并宣布。

　　（1）拟到会现场会议的自然人股东请持股东账户卡、自己身份证件（股东署理人请持股东授权托付书和署理人自己身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人经营执照复印件（法人股东署理人请持股东账户卡、署理人自己身份证件、法人经营执照复印件和法人授权托付书）（授权托付书格局见附件二）。

　　（2）到会会议股东或股东署理人应于2022年4月18日上午8:30--11:00，下午13:30--17:00到公司证券部（青岛市即墨区青威路1626号）处理挂号手续。也可采纳传真方法挂号、信函方法挂号（信函或传真应注明联络人和联络方法，信函以邮戳为准），不承受电话挂号（股东挂号表格局见附件三）。

　　（4）到会现场会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并携带好相关证件，以便挂号进场。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址： ）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　五、参与网络投票的详细操作流程（附件一）、授权托付书（附件二）、参会股东挂号表（附件三）的格局附后

　　4、此次股东大会设置了总计划，股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

　　1、互联网投票系统开端投票的时刻为2022年4月21日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

　　自己（本单位）作为海联金汇科技股份有限公司的股东，兹托付先生/女士代表到会海联金汇科技股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项计划进行投票表决，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己（或本单位）对该次会议审议的各项计划的表决定见如下：

　　（阐明：请在“表决事项”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”一种定见，涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃处理。托付人为法人的，应当加盖单位印章。）

　　本公司（或自己）持有海联金汇科技股份有限公司股权，现挂号参与公司2021年度股东大会。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月20日以电话告诉、电子邮件等方法发出了举行公司第四届监事会第二十三次会议的告诉，于2022年3月30日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以通讯方法举行。会议应参与表决的监事3人，实践参与表决的监事3人。会议由公司监事会主席杨良刚先生招集和掌管。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和公司《规章》的有关规矩，合法有用。

　　2021年，公司第四届监事会依照国家法令法规及公司《规章》的规矩，对公司的严重抉择计划、日常运营、公司的董事及处理层等各方面进行了监督。《2021年度监事会作业陈说》刊登在2022年3月31日巨潮资讯网（）上。

　　《2021年度财政决算陈说》刊登在2022年3月31日巨潮资讯网（）上。

　　经审阅，监事会以为：董事会编制和审议的公司2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　《2021年年度陈说》全文详见巨潮资讯网（），《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-024）刊登在2022年3月31日《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上。

　　经审阅，监事会以为：本赢利分配计划契合相关法令法规以及公司《规章》的规矩，契合公司股东长时刻合法权益。

　　详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2021年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2022-025）。

　　经审阅，监事会以为：公司建立了较为完善的内部操控原则系统并能有用地履行。公司内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操控原则的建造和运转状况。

　　《2021年度内部操控点评陈说》于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网（）上。

　　经审阅，监事会以为：公司各全资、控股子公司运营稳健，财政状况安稳，资信状况杰出，有才能归还到期债款，公司为其供给担保的危险在可控规模之内，不会对公司产生晦气影响，公司2021年度股东大会审议经过之日至公司2022年度股东大会举行日期间为子公司新增担保总额度不超越125,000万元契合公司及各子公司实践运营需求，赞同该计划。

　　详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2022年度为子公司供给担保额度的公告》（公告编号：2022-026）。

　　经审阅，监事会以为：在确保公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下，公司在授权时刻内以部分搁置自有资金进行现金处理，不会影响公司及子公司事务展开，而且能够进步资金运用功率，添加公司收益。监事会赞同施行该计划。

　　详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2022年度公司及子公司进行现金处理的公告》（公告编号：2022-027）。

　　经审阅，监事会以为：公司延聘的信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关事务资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历、杰出的作业操行和高水平的履职才能，能够为公司供给相应的服务，赞同持续延聘其为公司2022年度审计安排。

　　详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于续聘公司2022年度审计安排的公告》（公告编号：2022-028）。

　　经核对，监事会以为：公司根据《企业管帐原则》和公司相关管帐方针计提财物减值预备，契合公司实践状况，本次计提财物减值预备后，能愈加实在、精确地反映公司财物状况和运营效果。公司董事会就该项计划的抉择计划程序契合相关法令法规以及公司《规章》有关规矩，监事会赞同公司本次计提财物减值预备。

　　详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于2021年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：2022-029）。

　　详细信息见公司于2022年3月31日宣布于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司董事、监事、高档处理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-030）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年3月30日举行了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，会议审议经过《关于计提财物减值预备的计划》，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》等相关规矩，现将本次计提财物减值预备的相关状况公告如下：

　　根据《企业管帐原则》及公司管帐方针的相关规矩要求，为线日的财政状况、财物价值、运营效果，公司对公司及部属子公司的各类财物进行了全面查看和减值测验，以为部分财物存在必定的减值痕迹，本着慎重性原则，对到2021年12月31日兼并报表规模内有关财物计提了相应的减值预备。

　　公司及部属子公司对2021年12月31日相关财物包含商誉、应收金钱、存货、固定财物等进行全面清查和减值测验后，2021年度计提各项财物减值预备算计5,809.93万元，概况如下表：

　　根据《企业管帐原则第8号—财物减值》和公司管帐方针的相关规矩，关于存在客观根据标明存在减值，以及其他适用于单项点评的应收收据、应收账款，其他应收款、应收金钱融资及长时刻应收款等独自进行减值测验，承认预期信誉丢失，计提单项减值预备。关于不存在减值客观根据的应收收据、应收账款、其他应收款及应收金钱融资或当单项金融财物无法以合理本钱点评预期信誉丢失的信息时，本公司根据信誉危险特征将应收收据、应收账款、其他应收款、应收金钱融资及长时刻应收款等划分为若干组合，在组合根底上核算预期信誉丢失。

　　根据《企业管帐原则第8号—财物减值》和公司管帐方针的相关规矩，期末存货按本钱与可变现净值孰低原则计价，关于存货因遭受毁损、悉数或部分陈腐过时或出价格格低于本钱等原因，估量其本钱不行回收的部分，提取存货贬价预备。库存产品及大宗原资料的存货贬价预备按单个存货项意图本钱高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁复、单价较低的原辅资料按类别提取存货贬价预备。

　　库存产品、虚拟产品、在产品和用于出售的资料等直接用于出售的产品存货，其可变现净值按该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额承认；用于出产而持有的资料存货，其可变现净值按所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额承认。

　　根据《企业管帐原则第8号—财物减值》和公司管帐方针的相关规矩，对存在减值痕迹的固定财物进行减值测验，财物的可回收金额低于其账面价值时，按可回收金额低于账面价值的差额计提固定财物减值预备。减值测验后，若该财物的账面价值超越其可回收金额，其差额确以为减值丢失，上述财物的减值丢失一经承认，在今后管帐期间不予转回。

　　根据《企业管帐原则第8号—财物减值》及《管帐监管危险提示第8号—商誉减值》相关规矩，公司每年对收买联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）产生的商誉进行减值测验。在对商誉进行减值测验时，如与商誉相关的财物组或财物组组合存在减值痕迹的，应先对不包含商誉的财物组或财物组组合进行减值测验，承认相应的减值丢失；再对包含商誉的财物组或财物组组合进行减值测验。若包含商誉的财物组或财物组组合存在减值，应先抵减分摊至财物组或财物组组合中商誉的账面价值；再按份额抵减其他各项财物的账面价值。其间，财物组或财物组组合的可回收金额的估量，应根据其公允价值减去处置费用后的净额与估量未来现金净流量的现值两者之间较高者承认。上述财物减值丢失一经承认，在今后期间不予转回。

　　2016年7月，公司经过发行股份收买联动优势100%股权，根据《企业管帐原则》相关规矩，在购买日将商誉分摊至联动科技财物组、联动商务财物组，并购完结，联动商务财物组构成商誉87,097.59万元，联动科技财物组构成商誉161,208.84万元。截止2020年底，联动商务财物组商誉已全额计提商誉减值预备，联动科技财物组已计提商誉减值预备146,911.22万元，商誉账面价值14,297.62万元。

　　2021年度，根据《企业管帐原则》及《管帐监管危险提示第8号—商誉减值》等相关要求，公司延聘上海东洲财物点评有限公司（以下简称“上海东洲”）对联动科技财物组对应的商誉进行减值测验。根据上海东洲出具的点评陈说，根据对联动科技财物组运营状况及未来事务展开状况的判别，公司对联动科技财物组计提商誉减值3,472.69万元。详细商誉减值测验进程如下：

　　本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩， 契合公司的实践状况，能公允地反映公司的财政状况和运营效果，使公司的管帐信息更具有合理性。本次计提各项信誉减值和财物减值预备金额为5,809.93万元，相应削减公司2021年度兼并报表归归于上市公司股东的净赢利5,315.97万元。上述金额现已信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩，表现了管帐慎重性原则，契合公司实践状况，本次计提财物减值预备公允地反映了公司财物状况和运营效果，使公司关于财物价值的管帐信息愈加实在牢靠，具有合理性。

　　监事会以为：公司根据《企业管帐原则》和公司相关管帐方针计提财物减值预备，契合公司实践状况，本次计提财物减值预备后，能愈加实在、精确地反映公司财物状况和运营效果。公司董事会就该项计划的抉择计划程序契合相关法令法规以及公司《规章》有关规矩，监事会赞同公司本次计提财物减值预备。

　　独立董事以为：公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐原则》和公司相关管帐方针的规矩，并履行了相应的批阅程序，计提财物减值预备后，财政报表能够愈加公允地反映公司的财物状况和运营效果，有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在危害公司及整体股东利益的景象。独立董事一致赞同公司本次计提财物减值预备。

　　3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日举行了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议经过了《2021年度赢利分配预案》，并提请公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　根据信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）审计数据，公司2021年底兼并财政报表未分配赢利-108,815.99万元，公司兼并可供分配赢利为负数。公司2021年度拟不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

　　根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩：“上市公司赢利分配应当以母公司报表中可供分配赢利为根据。一起，为防止呈现超分配的状况，公司应当以兼并报表、母公司报表中可供分配赢利孰低的原则来承认详细的赢利分配份额。”虽公司母公司报表中可供分配赢利为正，但公司兼并报表中可供分配赢利为负。一起结合公司《规章》的有关现金分红规矩，公司拟定2021年度不派发现金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本。本预案不存在危害公司和股东利益的景象。

　　公司于2022年3月30日举行第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议经过了《2021年度赢利分配预案》。本次赢利分配预案需求提交公司2021年度股东大会审议经过。

　　经检查，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司独立董事规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》、《上市公司办理原则》及公司《规章》的有关规矩，作为公司独立董事，根据独立客观的原则，独立董事以为公司2021年度赢利分配预案契合相关法令法规的规矩及公司《规章》中有关赢利分配的要求，且契合公司股东长远利益，赞同公司2021年度赢利分配预案。

　　经审阅，监事会以为：本赢利分配计划契合相关法令法规以及公司《规章》的规矩，契合公司股东长时刻合法权益。

　　本次公司赢利分配预案需求提交股东大会审议经往后方可施行，存在不承认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

　　3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见》。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年3月30日举行的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议审议经过了《关于2022年度公司及子公司进行现金处理的计划》，赞同公司及各全资、控股子公司拟运用部分搁置自有资金进行现金处理。现将详细状况公告如下：

　　在确保资金安全、操作合法合规、确保日常运营不受影响的前提下，公司及各全资、控股子公司拟运用部分搁置自有资金进行现金处理，然后进步资金运用功率，添加公司收益，为公司及股东发明更大收益。

　　依照公司2022年度资金运用预算，为进步资金运用功率，添加公司收益，公司计划运用部分自有资金进行现金处理，公司拟在授权期间出资现金处理额度及状况阐明如下：

　　授权公司总裁行使该项出资抉择计划权并处理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期限内单次出资金额不超越50,000万元，算计在授权时刻内恣意时点出资余额不超越160,000万元。

　　为操控危险，公司及各全资、控股子公司将依照相关规矩严厉操控危险，对现金处理的产品进行严厉点评、挑选，挑选流动性较高、出资报答相对较高的中等及以下危险型理财产品和结构性存款。

　　授权时刻自2022年4月15日起至2023年4月14日。单个结构性存款、理财产品的出资期限不得超越12个月。

　　在额度规模内，公司董事会授权公司总裁行使该项出资抉择计划权并签署相关法令文件。

　　虽然公司拟挑选结构性存款及短期、稳健、中等及以下危险型的理财产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响；别的，公司将根据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行预期。为进一步下降出资危险，公司将采纳如下办法：

　　1、在本事项经公司董事会审议经往后，授权公司总裁在上述出资额度内签署相关法令文件，公司财政担任人担任安排施行并及时剖析和盯梢，如发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险。

　　2、公司内部审计部担任现金处理的资金运用与保管状况的审议与监督，每个季度末应对一切现金处理的出资项目进行全面查看，并根据慎重性原则，合理的估量各项出资或许产生的收益和丢失，并向审计委员会陈说。

　　3、独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

　　在确保公司及子公司正常运营运用不受影响的前提下，以部分搁置自有资金进行现金处理，不会影响公司及子公司事务展开，而且能够进步资金运用功率，添加公司收益。

　　独立董事以为，公司内控办法和原则健全，财政状况稳健，为进步公司自有资金的运用功率，在不影响公司正常运营的状况下，公司及子公司运用部分搁置自有资金进行现金处理，不会对公司运营活动形成晦气影响，契合公司利益，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。抉择计划程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的要求，赞同公司及子公司运用部分搁置自有资金进行现金处理。

　　经审阅，监事会以为：在确保公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下，公司在授权时刻内以部分搁置自有资金进行现金处理，不会影响公司及子公司事务展开，而且能够进步资金运用功率，添加公司收益。监事会赞同施行该计划。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2022年3月30日举行的第四届董事会第二十四次会议审议经过了《关于2022年度为子公司供给担保额度的计划》，此计划需求提交公司2021年度股东大会审议赞同。现将详细状况公告如下：

　　公司及兼并报表规模内子公司2022年度拟向金融安排、类金融安排请求最高不超越人民币37亿元的归纳授信额度。为确保公司2022年度融资计划的施行，公司拟为全资、控股子公司在该年度归纳授信额度内的融资供给不超越人民币125,000万元的担保额度。公司对子公司供给的担保方法包含但不限于确保、典当、质押等，担保额度有用期为公司2021年度股东大会审议经过之日至公司2022年度股东大会举行之日止。担保额125,000万元为最高担保额，该额度在有用期内可循环运用。

　　运营规模：轿车零部件出产(不含发动机，国家有专项批阅的项目在外）、出售。

　　公司持有湖北海立田轿车部件有限公司80%股权，湖北海立田轿车部件有限公司不归于失期被履行人。

　　运营规模：答应项目：路途机动车辆出产；危险化学品包装物及容器出产；特种设备装置改造修补；路途货品运送（不含危险货品）；货品进出口。一般项目：金属包装容器及资料出售；集装箱制造；集装箱出售；集装箱租借服务；租借服务（不含答应类租借服务）；新能源轿车整车出售；轿车新车出售；轿车零部件研制；轿车零部件及配件制造；机动车修补和维护；有色金属压延加工；金属结构制造；金属结构出售；金属资料出售；修建用钢筋产品出售；非寓居房地产租借；仓储设备租借服务；环境维护专用设备制造；环境维护专用设备出售；机械设备出售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件出售；金属加工机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件出售；农业机械制造；农业机械出售（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）。

　　公司持有湖北海立美达轿车有限公司92.38%股权，湖北海立美达轿车有限公司不归于失期被履行人。

　　运营规模：规划、出产轿车的装修件、玻璃槽、滑槽、门框及其它轿车配件，出售公司自产产品，供给产品技能咨询服务，从事货品及技能的进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司持有上海和达轿车配件有限公司100%股权，上海和达轿车配件有限公司不归于失期被履行人。

　　公司持有宁波泰鸿机电有限公司100%股权，宁波泰鸿机电有限公司不归于失期被履行人。

　　公司经过宁波泰鸿机电有限公司持有宁波泰鸿冲压件有限公司100%股权，宁波泰鸿冲压件有限公司不归于失期被履行人。

　　运营规模：出产、加工：机械设备及配件、金属制品；出售：五金交电、模具、轿车零部件；企业处理信息咨询（未经金融监管部分赞同，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融事务）；运营其他无需行政批阅即可运营的一般运营项目。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司持有青岛海联金汇精细机械制造有限公司100%股权，青岛海联金汇精细机械制造有限公司不归于失期被履行人。

　　运营规模：一般项目；轿车零部件及配件制造；轿车零部件零零售；轿车零部件研制；试验机制造；试验机出售；金属切开及焊接设备制造；金属切开及焊接设备出售；金属加工机械制造；模具制造；模具出售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品出售；有色金属铸造；软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）答应项目：货品进出口；技能进出口；民用航空器零部件制造。

　　公司经过青岛海立美达模具有限公司持有枣庄海联金汇轿车配备有限公司100%股权，枣庄海联金汇轿车配备有限公司不归于失期被履行人。

　　运营规模：一般货运（根据交通部分核发的《路途运送运营答应证》展开运营活动）；钣金冲压；钢板剪切；制售包装资料；塑料制品（不含印刷）、模具、五金（不含电镀）；批发零售钢板、不锈钢板；货品进出口、技能进出口（法令、行政法规制止的项目在外；法令、行政法规约束的项目取得答应证方可运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　公司持有青岛海联金汇轿车零部件有限公司100%股权，青岛海联金汇轿车零部件有限公司不归于失期被履行人。

　　运营规模：互联网信息服务事务（除新闻、出书、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；移动网增值电信事务事务专项；第二类增值电信事务中的信息服务事务（不含互联网信息服务）（增值电信事务运营答应证有用期至2022年09月18日）；出售食物；从事互联网文明活动；核算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、规划、制造、出售；核算机系统集成；技能咨询；核算机技能培训；出售纺织服装、日用品、文明和体育用品及器件、家用电器、电子产品；规划、制造、署理、发布广告；展厅的安置规划；企业策划；企业处理咨询；承受金融安排托付从事金融信息技能外包、承受金融安排托付从事金融事务流程外包、承受金融安排托付从事金融常识流程外包；经济贸易咨询；出售珠宝首饰、工艺品。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；出售食物、从事互联网文明活动以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

　　公司持有联动优势科技有限公司100%股权，联动优势科技有限公司不归于失期被履行人。

　　公司在担保额度内为子公司在有用期内（2021年度股东大会审议经过之日至2022年度股东大会举行日）请求的融资供给担保，无需被担保人供给反担保，授权公司总裁或其授权人士为署理人，全权担任事务处理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实践担保产生时，担保协议/合同的首要内容包含但不限于担保金额、担保规模、担保期限等条款由公司授权人与相关金融安排一起洽谈承认。每笔担保的担保期限由公司授权署理人根据融资需求和危险点评归纳承认。

　　到现在，公司对外担保总额48,995.602217万元，占公司2021年度经审计净财物的11.39%。悉数系为公司兼并报表规模内子公司担保，公司及控股子公司对外担保总额为0。

　　1、2022年度为子公司供给担保额度事宜现已公司第四届董事会第二十四次会议审议经过，需求提交公司2021年度股东大会审议。董事会以为，公司为子公司融资供给担保，有利于子公司日常事务的展开，契合公司及子公司的整体利益。被担保目标财政状况安稳，资信状况杰出，有才能归还到期债款，且被担保目标悉数为公司兼并规模内子公司，公司对其具有肯定的操控权，危险可控，不存在危害公司股东利益的景象。

　　2、经检查，该项担保是董事会根据公司财政状况及现有的担保状况，在对公司子公司的出产运营需求、现金流量状况以及出资需求合理猜测的根底上承认的，契合公司的整体利益，担保危险在公司的可控规模之内。该计划触及的担保均契合有关法令法规的规矩，表决程序合法，独立董事一致赞同该项担保事宜。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）根据公司《规章》、《董事会议事规矩》、《董事会薪酬与查核委员会施行细则》、《监事会议事规矩》等公司相关规矩，结合公司运营规模等实践状况并参照作业及周边区域薪资水平，承认了公司董事、监事、高档处理人员薪酬计划。于2022年3月30日举行第四届董事会第二十四次会议审议经过了《关于公司董事薪酬的计划》及《关于公司高档处理人员薪酬的计划》，并于同日举行第四届监事会第二十三次会议审议经过了《关于公司监事薪酬的计划》，其间《关于公司董事薪酬的计划》及《关于公司监事薪酬的计划》需求提交公司2021年度股东大会审议赞同。现将详细状况公告如下：

　　本次董事、监事薪酬计划经公司股东大会审议经往后施行，至新的董事、监事薪酬计划经公司股东大会审议经往后主动失效。

　　本次高档处理人员薪酬计划经董事会经往后施行，至新的高档处理人员薪酬计划经董事会审议经往后主动失效。

　　2、在公司兼任其他职务的非独立董事，依照所担任的详细职务收取薪酬，不再另行发放董事补贴。

　　1、在公司兼任其他职务的监事，依照所担任的详细职务收取薪酬，不再另行发放监事补贴。

　　公司高档处理人员依照其在公司担任的详细处理职务、实践作成绩效并结合公司运营成绩等归纳鉴定薪酬。

　　2、公司董事、监事、高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，按其实践任期核算并予以发放。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日举行的第四届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于续聘公司2022年度审计安排的计划》，赞同公司聘任信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度审计安排。该计划需求提交公司2021年度股东大会审议。现将详细状况公告如下：

　　截止2021年12月31日，信永中和管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）236人，注册管帐师1,455人。签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数超越630人。信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要作业包含制造业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运送、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地工业，采矿业等。公司同作业上市公司审计客户家数为205家。

　　信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

　　信永中和管帐师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法12次、自律监管办法0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督处理办法27次和作业自律监管办法2次。

　　拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005年取得我国注册管帐师资质，2012年开端从事上市公司审计，2009年开端在信永中和执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计陈说超越5家。

　　拟签字注册管帐师：王萍女士，2006年取得我国注册管帐师资质，2008年开端从事上市公司审计，2009年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说2家。

　　拟担任项目质量操控复核人：王勇先生，1995年取得我国注册管帐师资质，1996年开端从事上市公司审计，2006年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计陈说超越10家。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

　　信永中和管帐师事务所及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　本期审计费用210万元，其间：年报审计费用195万元，内控审计费用15万元。系依照管帐师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、日数和每个作业人日收费标精承认。

　　公司董事会审计委员会对信永中和的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为信永中和具有证券、期货相关事务从业资历和丰厚的执业经历，对公司运营展开状况及财政状况较为了解，在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，严厉遵从我国注册管帐独立审计原则的规矩，仔细履行职责，遵从作业道德，遵从独立、客观、公平的执业原则，表现出杰出的作业操行，为公司出具的审计陈说客观、公平地反映了公司的财政状况和运营效果。审计委员会赞同向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度审计安排。

　　独立董事以为，信永中和在担任公司各专项审计和年度财政报表审计进程中，严厉遵从国家有关规矩以及注册管帐师执业标准的要求，坚持以公允、客观的情绪展开审计作业，勤勉尽责，表现出杰出的作业操行和事务素质，很好地履行了审计职责与责任。因而，赞同公司持续聘任信永中和作为公司2022年度审计安排，并将该计划提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

　　独立董事以为信永中和具有从事证券事务资历及从事上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质，在以往与公司的协作进程中，为公司供给了优质的审计服务，关于标准公司的财政运作，起到了活跃的效果。其在担任公司审计安排期间，遵从《我国注册管帐师独立审计原则》，勤勉、尽职，公允合理地宣布了独立审计定见。为确保公司审计作业的顺利进行，独立董事一致赞同公司续聘信永中和为公司2022年度的审计安排。

　　4、公司于2022年3月30日举行第四届董事会第二十四次会议，审议经过了《关于续聘公司2022年度审计安排的计划》，赞同续聘信永中和为公司2022年度审计安排，该事项需求提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　2、《海联金汇科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议抉择》；

　　3、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计安排事项的事前认可定见》；

　　4、《海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见》；

　　5、信永中和经营执业证照，首要担任人和监管事务联络人信息和联络方法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司规章指引》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司标准运作》等的相关规矩，结合公司实践状况拟对公司《规章》相关条款进行修订，公司第四届董事会第二十四次会议审议经过了《关于修订公司〈规章〉的计划》，详细修订内容如下：