本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　特别提示：本公司2018年年度报告全文及摘要已于2019年3月6日在我国证监会指定的创业板信息发表网站上发表，敬请投资者留意查阅。

　　2019年3月5日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）举行第二届董事会第七次会议，审议经过了公司2018年年度报告。为使投资者全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》于2019年3月6日在我国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮资讯网（）发表，敬请投资者留意查阅。

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日举行的第二届董事会第七次会议，审议经过了《关于提请举行公司2018年年度股东大会的方案》，决定于2019年3月29日（星期五）13:30举行2018年年度股东大会，现将有关事项告诉如下：

　　本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规矩。

　　其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为：2019年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　经过互联网体系投票的详细时刻为2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00的恣意时刻。

　　5、会议举行方法：本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法举行，公司将经过深圳证券交易所体系和互联网投票体系（）向大众股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（1）于股权挂号日2019年3月22日（星期五）下午收市时在我国结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　8、现场会议举行地址：新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室

　　（一）本次股东大会审议的方案，现已公司第二届董事会第七次会议审议经过，程序合法、材料完善。

　　1、挂号方法：现场挂号、采纳信函或传线:00-16:30；异地股东采纳信函或传线之前送达或传线、挂号地址：新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室。如经过信函方法挂号，信封上请注明“2018年年度股东大会”字样。

　　（1）自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会；

　　（2）法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡处理挂号手续；到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会；

　　7、到会现场会议人员请于会议举行前半小时内抵达会议地址，并带着身份证明、授权托付书等原件，以便报到进场。

　　本次股东大会上，股东能够经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系（）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件二。

　　兹托付先生（女士）代表自己/本单位到会江西新余国科科技股份有限公司2018年年度股东大会，并对以下方案以现场投票方法代为行使表决权。

　　托付人对本次会议表决事项未作详细指示的，受托人是否能够按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的结果均为自己/本单位承当。

　　是 否（阐明：请在对方案投票挑选时打“”，“拥护”“对立”“放弃”三个挑选项下都不打“”视为放弃，一起在两个挑选项中打“”按废票处理）

　　托付日期： 年 月 日 托付期限：自签署日至本次股东大会完毕（注：授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付有必要加盖单位公章。）

　　对本次股东大会需表决的方案，填写表决定见：“赞同”、“对立”或“放弃”。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年3月28日（现场股东大会举行前一日）下午3：00，完毕时刻为2019年3月29日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深圳证券交易所互联网投票体系进行投票。

　　2、已填妥及签署的参会股东挂号表，应于2019年3月27日16:30之前邮递或传真到公司，不接受电线、上述参会股东挂号表的剪报，复印件或按以上格局克己均有用。

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