安泰集团具有的首要财物为股权出资，其控股和参股公司从事的首要事务为工程施工、楼宇配备出产和出售、智能操控产品出产和出售等，事务领域包含房子配备工程、环境工程、数据中心基建工程、乘客运送设备及体系、归纳资讯及通讯体系、基建及医疗服务工程。其间，房子配备工程和环境工程为其首要事务，房子配备工程首要为电气、消防等各种楼宇设备的装置和保护；环境工程首要触及城市及工业自来水厂、城市及工业污水处理厂、仪器仪表、操控及中心监控体系等。数据中心基建工程首要从事数据中心的规划和制作，其首要客户为港澳地区的大型企业、金融服务安排、政府部分、公共运送、共用事业、信息科技和电讯服务供货商。

　　南京楷得出资有限公司主营规模为对房地工业、工业、商业、农业、金属业、金融业的出资；出资咨询，出资处理。

　　安泰工程集团有限公司为公司5%以上股东，公司董事潘乐陶先生为安泰工程集团有限公司实践操控人，公司董事罗威德先生、监事陈海明先生在安泰工程集团有限公司担任董事职务，监事李洁志女士在安泰工程集团有限公司担任法令顾问、董事会秘书职务。依据《上海证券买卖所上市规矩》规矩第六章6.3.3第（三）、（四）款规矩，安泰工程集团有限公司为公司的相关法人。

　　南京楷得出资有限公司为公司控股股东，公司董事长何根林先生为南京楷得出资有限公司实践操控人。依据《上海证券买卖所上市规矩》规矩第六章6.3.3第（三）、（四）款规矩，南京楷得出资有限公司为公司的相关法人。

　　安泰工程集团有限公司、南京楷得出资有限公司出产运营正常，偿债才能正常，具有履约才能。

　　本公司与上述相关方发生的相关买卖，将以商场价格为依据，以公平、公平为准则，在参阅商场公允价格的状况下承认协议价格。

　　公司承认的2021年度日常性相关买卖和估计的2022年度日常相关买卖，首要为公司与相关方安泰工程集团有限公司间因事务来往而发生的买卖。首要为公司向安泰工程集团有限公司出售精细空调类产品。公司与相关方发生的相关买卖为公司正常出产运营所需，遵从公允、合理的准则，契合公司及整体股东的利益，不存在危害公司或中小股东利益的景象。上述日常相关买卖不会使公司对相关方构成依靠，不会影响公司独立性。

　　公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　南京佳力求机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议告诉于2022年3月11日以电子邮件及电话方法告诉各位监事，会议于2022年3月21日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方法举行。会议应到会5人，实践到会5人。会议由监事会主席王珏女士掌管，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》及其他有关法令法规的规矩，会议合法有用。

　　公司监事会整体监事评论并总结了2021年度全年的作业状况，并由监事会主席王珏女士拟定了《公司2021年度监事会作业陈说》，提请监事会予以审议。

　　依据2021年度公司运营状况和财政状况，依照我国证券监督处理委员会《揭露发行证券的公司信息宣布内容与格局准则第2号——年度陈说的内容与格局》（2021年修订）《上海证券买卖所股票上市规矩》（2022年1月修订）等有关规矩，依据天衡管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具的标准无保留定见的审计陈说，公司编制完结了《公司2021年年度陈说全文及摘要》。

　　1、公司2021年年度陈说全文及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部处理准则等各项规矩；

　　2、公司2021年年度陈说全文及摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息公允的反映了公司陈说期内的财政状况和运营作用，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司陈说期内的运营处理和财政状况等事项；

　　详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2021年年度陈说》及其摘要。

　　（三）审议并经过《公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

　　依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（2022年修订）、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩，公司编制了《公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　监事会以为：公司征集资金寄存与实践运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（2022年修订）、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及公司《征集资金处理办法》等相关法令法规的规矩，没有与征集资金出资项意图施行方案相冲突，征集资金出资项目正常有序施行，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同此项方案。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　2021年度，公司在董事会的领导下，继续坚持加大新产品和商场开辟力度、丰厚产品类型、加强内部处理，完结运营收入6.67亿元，比2020年添加6.68%，归属于母公司股东的净利润8514.64万元，较2020年下降26.35%。

　　依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的要求及《公司章程》的规矩、我国证监会鼓舞上市公司现金分红的辅导定见，结合公司现在整体运营状况，在确保公司健康继续展开的前提下，考虑到公司未来事务展开需求，公司董事会拟以2021年12月31日公司总股本216,918,189股为基数，向整体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），算计派发现金股利人民币54,229,547.25元（含税），剩下未分配利润结转今后年度。一起以本钱公积金转增股本，每10股转增4股，转增完结后，公司股本改动为303,685,464股，注册本钱改动为303,685,464元，一起提请股东大会授权董事会依据权益分配状况修正公司章程。

　　如在本预案宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁布股份回购刊出、严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改动的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，每股转增份额不变, 相应调整转增总股数。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。

　　监事会以为：该预案契合公司实践和公司拟定的现金分红方针规矩，有利于促进公司久远展开利益，在确保公司正常运营和久远展开的前提下较好地保护了股东的利益。咱们赞同此项方案。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　由公司董事会审计委员会主任委员赵湘莲女士代表公司向董事会作2021年度内部操控点评陈说。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《2021年度内部操控点评陈说》。

　　依据《上市公司证券发行处理办法》《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》等相关法令法规及标准性文件的规矩，公司董事会编制了《南京佳力求机房环境技能股份有限公司前次征集资金寄存与运用状况的专项陈说》，并延聘天衡管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《南京佳力求机房环境技能股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》。

　　详细内容请详见公司于同日上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《前次征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

　　监事会以为：运用搁置自有资金进行现金处理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。经过进行适度的出资理财，能够进步搁置自有资金运用功率，使公司获得出资收益，进一步进步公司的整体成绩水平，契合公司及整体股东的权益。上述事项已施行了必要的批阅程序，契合法令法规及《公司章程》的相关规矩。

　　赞同公司运用最高额不超越人民币6亿元的自有资金进行现金处理，其期限为股东大会审议经过之日起十二个月内，单个理财产品的出资期限不超越12个月，该额度在股东大会审议经过之日起12个月内可循环翻滚运用，并由股东大会授权董事长在以上额度内详细施行本次购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

　　详细内容请详见公司于同日在上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《关于运用搁置自有资金进行现金处理的公告》。

　　监事会以为：公司依据其时项意图实践建造状况和出资开展，延伸征集资金出资项目施行期限是依据项目实践状况作出的审慎抉择，不会对公司的正常运营发生晦气影响，不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象，也不会对公司的财政状况和运营作用构成严重影响，契合公司和整体股东的利益。

　　赞同公司将可转化公司债券征集资金出资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2022年9月30日。

　　将“南京楷德悠云数据中心项目（二期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2023年6月30日，“南京楷德悠云数据中心项目（三期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2023年12月31日。

　　详细内容请详见公司于同日在上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《关于延伸“南京楷德悠云数据中心项目”施行期限的公告》。

　　（十）审议并经过《关于承认2021年度日常性相关买卖状况和估计2022年度日常性相关买卖状况的方案》

　　公司于2021年度向相关人安泰工程集团有限公司出售产品1,502.44万元，向相关人南京楷得出资有限公司租借房子1.73万元。估计公司于2022年度向相关人安泰工程集团有限公司发生日常相关买卖出售产品总额为人民币2,000万元，向相关人南京楷得出资有限公司发生日常性相关买卖租借房子总额为人民币2万元。

　　监事会以为：2021年度公司日常相关买卖事项，施行了必要的批阅程序，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，未影响公司的独立性。2022年度公司与相关方之间的相关买卖估计，其买卖定价方法和定价依据客观、公允，内容和程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》及《南京佳力求机房环境技能股份有限公司相关买卖公允抉择方案准则》等有关规矩，不存在危害公司股东利益的行为，不会对公司的继续运营才能和独立性发生不良影响。

　　公司监事陈海明、李洁志为相关监事，对此方案逃避表决，其他非相关监事参与本方案的表决。

　　详细内容请详见公司于同日在上海证券买卖所官方网站及指定媒体上宣布的《关于承认2021年度日常性相关买卖状况和估计2022年度日常性相关买卖状况的公告》。

　　南京佳力求机房环境技能股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说

　　公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　依据《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》（上证发（2022）2号）及相关格局指引的规矩，现将南京佳力求机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下：

　　经我国证券监督处理委员会证监答应〔2017〕1730号文核准，并经贵所赞同，本公司由主承销商海通证券股份公司选用网下向契合条件的出资者询价配售和网上按市值申购方法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票3,700万股，发行价为每股人民币8.64元，算计征集资金31,968.00万元，扣除承销和保荐费用2,544.91万元后的征集资金为29,423.09万元，已由主承销商海通证券股份公司于2017年10月26日汇入本公司征集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息宣布费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后，公司本次征集资金净额为28,011.11万元。上述征集资金到位状况业经天健管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2017〕423号）。

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准南京佳力求机房环境技能股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2020]1326号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售的部分）选用上海证券买卖所买卖体系向社会公众出资者出售的方法揭露发行可转化公司债券300.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，算计征集资金30,000.00万元。扣除保荐及承销费（不含增值税）人民币300.00万元后的征集资金为29,700.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年8月5日汇入本公司征集资金监管账户。另减除律师费、管帐师费用、资信评级费用、信息宣布费用及发行手续费等各项发行费用算计人民币371.60万元后，公司本次征集资金净额为人民币29,328.40万元。上述征集资金到位状况业经天衡管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天衡验字（2020）00088号）。

　　本公司以前年度已运用征集资金6,551.81万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,526.60万元；2021年度实践运用征集资金330.44万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共965.62万元。累计已运用征集资金6,882.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共3,492.22万元。

　　到2021年12月31日，征集资金余额为24,621.08万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

　　本公司以前年度已运用征集资金0.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.66万元；2021年度实践运用征集资金9,570.02万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共618.49万元。累计已运用征集资金9,570.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共692.15万元。

　　到2021年12月31日，征集资金余额为20,450.53万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。

　　为了标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，保护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《南京佳力求机房环境技能股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称《处理办法》）。依据《处理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐安排海通证券股份有限公司于2017年10月24日别离与中信银行南京分行、上海浦东展开银行南京分行、我国邮政储蓄银行南京市分行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

　　依据公司2019年第四次暂时股东大会的抉择，原保荐安排海通证券股份有限公司未完结的公司初次揭露发行股票征集资金处理和运用的继续督导作业将由中信建投接受。

　　公司连同保荐安排中信建投于2020年1月14日别离与上海浦东展开银行南京分行、我国邮政储蓄银行南京市分行、中信银行南京分行签订了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

　　依据公司第二届董事会第二十三次会议的抉择，公司将“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研制项目”中信银行栖霞支行征集资金专项账户内的征集资金本息余额（含征集资金理财到期后理财本息）悉数转入上海浦东展开银行南京分行征集资金专项账户，该专户原用于“营销服务网络建造项目”的存储和运用，到2019年12月31日，征集资金出资项目“营销服务网络建造项目”已悉数建成并到达预订可运用状况，现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研制项目”。

　　公司连同保荐安排中信建投于2020年12月7日与上海浦东展开银行南京分行签订了新的《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

　　2、2020年揭露发行可转化公司债券征集资金寄存和处理状况（一）征集资金处理状况

　　依据《处理办法》，公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同保荐安排中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2020年8月18日与中信银行股份有限公司南京分行、于2020年10月21日与上海浦东展开银行南京分行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵从施行。

　　注：公司于2021年10月12日举行了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置可转化公司债券征集资金进行现金处理的方案》。赞同公司及子公司拟对总额不超越2.4亿元的搁置征集资金进行现金处理，单个理财产品的出资期限不超越12个月。该额度在董事会审议经过之日起12个月内可循环翻滚运用。独立董事和保荐安排宣布了赞同定见。

　　2020年1月2日，公司举行第二届董事会第十五次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》。赞同公司在第二届董事会第七次会议审议经过的翻滚运用最高额度不超越9,000万元人民币现金处理额度根底上，调整至最高额不超越人民币2.3亿元的搁置征集资金进行现金处理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审议经过之日起十二个月内，单个理财产品的出资期限不超越12个月。独立董事和保荐安排宣布了赞同定见。

　　2021 年 1 月 4 日，公司举行第二届董事会第二十五次会议审议经过了《关于运用部分搁置初次揭露发行股票征集资金进行现金处理的方案》。赞同公司拟对总额不超越2.3亿元的搁置征集资金进行现金处理，其期限为董事会审议经过之日起十二个月内，单个理财产品的出资期限不超越12个月，该额度在董事会审议经过之日起12个月内可循环翻滚运用，征集资金现金处理到期后偿还至征集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内详细施行本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。独立董事和保荐安排宣布了赞同定见。

　　公司于2020年9月21日举行了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置可转化公司债券征集资金进行现金处理的方案》。赞同公司及子公司拟对总额不超越2.9亿元的搁置征集资金进行现金处理，单个理财产品的出资期限不超越12个月。该额度在股东大会审议经过之日起12个月内可循环翻滚运用。独立董事和保荐安排宣布了赞同定见。

　　公司于2021年10月12日举行了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第三十一次会议，审议经过了《关于公司及子公司运用部分搁置可转化公司债券征集资金进行现金处理的方案》。赞同公司及子公司拟对总额不超越2.4亿元的搁置征集资金进行现金处理，单个理财产品的出资期限不超越12个月。该额度在董事会审议经过之日起12个月内可循环翻滚运用。独立董事和保荐安排宣布了赞同定见。

　　经过项目建造，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行晋级和完善，并依据事务需求新增和建立区域分公司和售后服务安排。公司按区域将商场划分为华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的中心城市作为区域中心，以开辟和协调区域内营销作业。公司方案在各区域中心建造营销中心，长时刻上看降低了公司日常运营本钱。因而该项意图效益反映在公司的整体经济效益中，无法独自核算。

　　公司拟装饰正造现有办公楼的部分算计4,000平方米的区域，一起购入各项研制、测验设备、应用软件及共用工程设备，引进新增研制人员用于该研制项目建造，首要研讨方向为IDC机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、热管体系等中心产品的功能优化晋级以及机房专用空调换热器功率进步方面的根底课题，项目建成后构成以低温风冷冷水机组实验室、轰动实验室、噪音实验室为中心的3大实验室，辅以EMI/EMC检测中心和机房一体化体会中心。项目有助于公司不断坚持和进步产品的商场竞争力和盈余才能。因而该项意图效益反映在公司的整体经济效益中，无法独自核算。

　　该项目拟在公司现有土地上和厂房根底上，对原有机房空调出产基地改造晋级，一起新建机房空谐和冷水机组产品线出产基地。因为政府对公司地址区域土地规划进行调整，导致该项目出资开展有所推延。

　　该项目部分出资需求在“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”根底上进行出资建造，因为前述项目推延，导致该项目出资开展亦有所推延。

　　项意图可行性剖析是依据其时商场环境、作业展开趋势、营销布局等要素做出的，因为经济环境的改动、事务战略、商场事务区域、人员结构的调整等原因，该项目出资开展有所推延。

　　2019年3月26日，公司举行第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议经过了《关于延伸征集资金出资项目施行期限的方案》，赞同将征集资金出资项目“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研制项目”到达预订可运用状况施行期限延期至2020年12月31日，将“营销服务网络建造项目”到达预订可运用状况施行期限延期至2019年12月31日。独立董事和保荐安排对上述事项宣布了赞同定见。2019年4月17日，公司2018年年度股东大会审议经过上述事项。

　　该项目建造系为了完善服务网络的掩盖、加强服务才能，拟定具有针对性的服务体系和服务标准，然后更好地满意客户需求以进步客户满意度。但因为项目可行性研讨陈说编制时刻较早，在项目施行过程中，商场状况不断改动，各出售区域实践出资需求也在改动，因而本次调整系依据事务实践拓宽需求相应调整项目内部投入结构。本次调整不触及征集资金出资方向及出资方法的改动，也不触及项目总出资额及施行期限的调整，仅对营销服务网络建造项目内部结构进行调整。

　　2019年8月19日，公司举行第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议经过了《关于调整营销服务网络征集资金出资项意图方案》，赞同对“营销服务网络建造项目”内部结构进行调整。独立董事和保荐安排对上述事项宣布了赞同定见。2019年9月4日，公司2019年第2次暂时股东大会审议经过上述事项。

　　公司充沛、慎重考虑了征集资金的运用作用及项意图稳定性，抉择经过新获得土地施行募投项目并相应调整“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”建造内容。因为新获得土地事项触及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂和处理土地出让等手续，结合公司征集资金出资项目建造周期，导致项目出资开展亦有所推延。

　　2021年1月28日，公司举行第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于调整营销服务网络征集资金出资项意图方案》，赞同对“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”建造内容进行调整，并将“年产3900台精细空调、150台磁悬浮冷水机组建造项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研制项目” 到达预订可运用状况施行期限延期至2022年12月31日。独立董事和保荐安排对上述事项宣布了赞同定见。2021年2月22日，公司2021 年第一次暂时股东大会审议经过上述事项。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　天衡管帐师事务所（特别一般合伙）以为，公司董事会编制的《公司2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》（上证发（2022）2号）及相关格局指引的规矩，照实反映了公司征集资金2021年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

　　保荐安排以为，佳力求2021年度征集资金寄存和运用契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关法令、法规和规矩的要求，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。

　　公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　南京佳力求机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日举行的第三届董事会第五次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同公司聘任天衡管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排，为公司供给2022年度财政审计和内部操控审计服务，本期审计费用估计为50万元，其间财政审计费用40万元（含税），内部操控审计费用10万元（含税），与上一年费用相同。本方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　（4）履行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠

　　（7）运营规模：检查企业管帐报表，出具审计陈说；验证企业本钱，出具验资陈说；处理企业兼并、分立、清算事宜中的审计事务，出具有关陈说；基本建造年度财政决算审计；署理记账，管帐咨询、税务咨询、处理咨询、管帐训练。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　（8）历史沿革：天衡管帐师事务所（特别一般合伙）前身为始建于1985年的江苏管帐师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特别一般合伙管帐师事务所。

　　（9）事务资质：天衡事务所已获得江苏省财政厅颁布的《管帐师事务所执业证书》，是我国第一批获得证券期货相关事务资历和第一批获得金融企业审计资历的管帐师事务所之一。

　　天衡事务所首席合伙人为余瑞玉，2021年底，天衡管帐师事务所合伙人80人，注册管帐师378人（较2020年底注册管帐师（367）添加11人），从业人员1148名签署过证券事务审计陈说的注册管帐师人数191名。

　　天衡事务所2020年度事务收入52,149.90万元，其间审计事务收入48,063.81万元、证券事务收入13,195.39万元，审计公司家数约5,000家。

　　天衡事务所2020年度为76家上市公司供给年报审计服务，客户首要作业为制造业，审计收费总额7,204.50万元，本公司同作业上市公司审计客户3家。具有公司地址作业审计事务经历。

　　2020年底，天衡事务所已提取作业危险基金1,067.58万元，购买的作业稳妥累计补偿限额15,000.00万元，能够承当因审计失利导致的民事补偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承当民事责任的状况。

　　天衡管帐师事务所不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，天衡管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法4次、自律监管办法0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法3次和自律监管办法0次。

　　项目合作人常桂华女士：2000年2月成为注册管帐师，2006年11月开端从事上市公司审计，2004年10月开端在天衡执业，2019年10月开端为本公司供给审计服务；近三年签署或复核了6家上市公司审计陈说。

　　签字注册管帐师鲍伦虎先生：2013年11月成为注册管帐师，2010年7月开端从事上市公司审计，2013年11月开端在天衡执业，2018年10月开端为本公司供给审计服务；近三年签署或复核了3家上市公司审计陈说。

　　项目质量操控复核人荆建明先生：1994年6月成为注册管帐师，2006年11月开端从事上市公司审计，1999年1月开端在天衡执业，2019年10月开端为本公司供给审计服务；近三年签署或复核了8家上市公司审计陈说。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

　　项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　本期审计费用估计为50万元，其间财政审计费用40万元（含税），内部操控审计费用10万元（含税），与上一年费用相同。定价准则首要依据专业服务所承当的责任和需投入专业技能的程度，归纳考虑参与作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻并结合被审计单位实践状况等要素定价。

　　公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业状况进行了解，并于2022年3月21日举行了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同续聘天衡事务所为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排，并提请公司第三届董事会第五次会议审议。

　　公司董事会审计委员会以为：天衡事务所具有证券从业资历，且具有上市公司审计作业的丰厚经历，在担任公司审计安排期间，天衡事务所严厉遵从了有关财政审计的法令法规和相关方针，勤勉尽责，遵从独立、客观、公平的执业准则，公允合理地宣布了独立审计定见，为本公司出具的审计定见能够客观、公平、真实地反映公司的财政状况和运营作用；具有满意的出资者保护才能；项目合伙人、质量操控复核人和本期签字管帐师不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。一起，鉴于天衡事务地址公司审计执业过程中诚笃守信、勤勉尽责，且对公司事务了解、便于交流、收费合理，公司董事会审计委员会赞同将续聘管帐师事务所事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事会前对《关于续聘管帐师事务所的方案》进行了事前认可，并宣布事前认可定见：天衡事务地址履行2021年度审计过程中，能够一直坚持“独立、客观、公平”的执业准则，勤勉尽责地展开审计作业，运用其丰厚的执业经历和较强的执业才能，切施行行了作为年审安排的责任，较好地完结了2021年度各项审计作业。

　　天衡事务所具有证券、期货相关事务审计资历，并具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够满意公司年度财政审计和内部操控审计作业的要求；此次续聘公司2022年度审计安排的审议程序契合法令法规和《公司章程》等相关规矩，不存在危害公司和股东利益的景象。

　　综上所述，独立董事赞同续聘天衡事务所为公司2022年度审计安排，并将此方案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

　　天衡事务所具有证券、期货相关事务审计资历，并具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够满意公司年度财政审计和内部操控审计作业的要求；此次续聘公司2022年度审计安排的审议程序契合法令法规和《公司章程》等相关规矩，不存在危害公司和股东利益的景象。

　　综上所述，咱们赞同续聘天衡事务所为公司2022年度审计安排，并将此方案提交公司股东大会审议。

　　公司第三届董事会第五次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同公司聘任天衡事务所为公司2022年度财政审计安排和内部操控审计安排，为公司供给2022年度财政审计和内部操控审计服务，本期审计费用估计为50万元，其间财政审计费用40万元（含税），内部操控审计费用10万元（含税），与上一年费用相同，并提请公司2021年年度股东大会审议此方案。

　　（四）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　南京佳力求机房环境技能股份有限公司关于延伸“南京楷德悠云数据中心项目”施行期限的公告

　　公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　·项目改动内容：公司将可转化公司债券征集资金出资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2022年9月30日。

　　将“南京楷德悠云数据中心项目（二期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2023年6月30日，“南京楷德悠云数据中心项目（三期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2023年12月31日。

　　南京佳力求机房环境技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日举行第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于延伸“南京楷德悠云数据中心项目”施行期限的方案》，赞同公司将可转化公司债券征集资金出资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2022年9月30日，将“南京楷德悠云数据中心项目（二期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2023年6月30日，“南京楷德悠云数据中心项目（三期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2023年12月31日。独立董事宣布清晰赞同定见，保荐安排中信建投证券股份有限公司对延伸揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目施行期限宣布了核对定见。该方案需求提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　公司于2018年5月，经过揭露竞价方法获得坐落江苏省南京市江宁区嘉业路以西，紫金三路以北编号NO.江宁2018GY12地块的土地运用权，土地面积32747.5平方米，2018年8月经南京市疆土资源局江宁分局“江宁疆土资【2018】265号”《关于赞同改动江宁区嘉业路以西紫金三路以北地块（NO.江宁2018GY12）受让人的批复》赞同，赞同该地块受让人改动为公司子公司“南京楷德悠云数据有限公司”。依据公司战略展开的需求，公司拟与南京未来科技城处理委员会签署《出资协议》在该地块出资建造总容量8400机柜数据中心项目，促进公司在大数据服务工业下流的延伸展开，并进一步加大中心技能的研制。

　　公司于2019年10月31日举行2019年第三次暂时股东大会审议，审议经过了《关于拟出资建造“南京楷德悠云数据中心项目”的方案》。

　　南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”）系公司全资子公司，成立于2017年6月22日，注册地址坐落南京市江宁区秣陵大街秣周东路12号南京未来科技城，注册本钱10000 万元，主营事务为数据处理、信息技能、软件技能研制、技能咨询、技能转让、技能服务。

　　项目出资金额：15亿元人民币，其间土地厂房及配套设备等出资约为人民币3亿元，设备出资约为人民币12亿元。

　　项目出资金额：15亿元人民币，其间土地厂房及配套设备等出资约为人民币3亿元，设备出资约为人民币12亿元。

　　第一期规划建造2800架标准服务器20A机柜，方案建造期12个月，第二期规划建造2800架标准服务器20A机柜，方案建造期12个月，第三期规划建造2800架标准服务器30A机柜，方案建造期18个月。

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准南京佳力求机房环境技能股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2020]1326号）核准，南京佳力求机房环境技能股份有限（以下简称“公司”或“佳力求”）向社会揭露发行可转化公司债券，算计征集资金人民币30,000.00万元，扣除各项发行费用后, 征集资金净额为29,328.40万元。

　　本次发行可转化公司债券征集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的征集资金专项存储账户。天衡管帐师事务所（特别一般合伙）已进行验资并出具了天衡验字（2020）00088号《验资陈说》。

　　本次揭露发行可转化公司债券征集资金出资项意图施行主体为楷德悠云，为推动征集资金出资项目施行，公司于2020年9月21日举行第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议经过了《关于运用可转化公司债券征集资金向控股子公司增资并供给告贷施行募投项意图方案》，赞同以可转化公司债券征集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称“楷德悠云”或“控股子公司”）增资6,509万元，增资价格为1元/注册本钱。一起运用可转化公司债券征集资金向楷德悠云供给告贷，告贷总金额不超越人民币22,819.4万元，告贷年利率为6%，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”征集资金项目施行。

　　公司于2021年1月28日举行第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于调整可转化公司债券征集资金出资项目施行方法的方案》，赞同调整可转债征集资金投入施行主体的方法，调整后公司以可转化公司债券征集资金向楷德悠云增资6,509万元，以自有资金增资716万元，增资价格为1元/注册本钱。一起运用可转化公司债券征集资金向楷德悠云供给告贷，告贷总金额不超越人民币22,819.4万元，自董事会抉择收效日起不再收取利息，专项用于“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”征集资金项目施行。

　　到2021年12月31日，公司已累计运用征集资金9,570.02万元，占征集资金净额的32.63%，公司运用征集资金详细状况如下表：

　　南京楷德悠云数据中心项目于2020年7月29日获得南京市规划和自然资源局批阅经过的《建造工程规划答应证》；2020年11月20日获得南京市展开和变革委员会《关于南京楷德悠云数据中心项目节能陈说的检查定见》，赞同该项目节能陈说及南京市节能评定中心出具的评定定见；2021年1月25日获得南京市江宁区行政批阅局批阅经过的《建筑工程施工答应证》。

　　2021年3月1日南京楷德悠云数据中心项目正式开工建造，2021年12月南京楷德悠云数据中心项目（一期）现已完结土建封顶，现在正在建造施行机电设备装置。

　　公司建立了健全的征集资金处理准则，审慎运用征集资金。本次征集资金出资项目虽经过充沛的可行性证明，但实践履行过程中遭到商场环境等多方面要素影响，2021年三季度南京疫情及限电状况对项目建造开展构成了影响，为了保护整体股东和公司利益，依据本次征集资金出资项意图资金运用状况和开展，结合公司实践事务和商场需求状况，经过慎重研讨，公司抉择延伸征集资金出资项目施行期限。

　　公司拟将可转化公司债券征集资金出资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2022年9月30日。

　　将“南京楷德悠云数据中心项目（二期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2023年6月30日，“南京楷德悠云数据中心项目（三期）”到达预订可运用状况施行期限延期至2023年12月31日。

　　本次延伸南京楷德悠云数据中心项目施行期限，不属于征集资金出资项意图实质性改动，征集资金出资项意图施行主体、出资方向均坚持不变。公司本次延伸征集资金出资项目施行期限有利于征集资金出资项意图合理推动，是公司依据项目施行开展状况而做出的审慎抉择，不会对公司的正常运营发生晦气影响，一起也不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象。

　　公司于2022年3月21日举行了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于延伸“南京楷德悠云数据中心项目”施行期限的方案》。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，保荐安排中信建投证券股份有限公司对延伸揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目施行期限宣布了核对定见，该方案需求提交公司股东大会审议。契合我国证监会及上海证券买卖所的相关监管要求。

　　作为公司的独立董事，咱们对《关于延伸“南京楷德悠云数据中心项目”施行期限的方案》进行了仔细审议，宣布定见如下：

　　公司延伸“南京楷德悠云数据中心项目”施行期限，是依据公司长时刻展开和整体规划，结合征集资金项目实践施行开展做出的慎重抉择，不会对公司的正常运营发生晦气影响，一起也不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象，契合我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（2022年修订）、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》和《公司征集资金处理准则》等相关规矩，有利于公司久远展开，契合公司及整体股东的利益。

　　监事会以为：公司依据其时项意图实践建造状况和出资开展，延伸征集资金出资项目施行期限是依据项目实践状况作出的审慎抉择，不会对公司的正常运营发生晦气影响，不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象，也不会对公司的财政状况和运营作用构成严重影响，契合公司和整体股东的利益。

　　佳力求本次延伸可转债征集资金出资项目施行期限现已公司董事会和监事会审议经过，独立董事宣布了清晰的赞同定见，施行了必要的批阅程序，需求公司股东大会审议经过，契合《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩；公司本次本次延伸可转债征集资金出资项目施行期限是依据项目实践建造状况作出的抉择，仅触及项目建造出资开展的改动，不触及征集资金出资方向及出资方法的改动，不存在变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象。保荐安排赞同公司本次延伸可转债征集资金出资项目施行期限的事项。

　　3、南京佳力求机房环境技能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立定见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于南京佳力求机房环境技能股份有限公司延伸揭露发行可转化公司债券征集资金出资项目施行期限的核对定见。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　举行地址：南京市江宁经济技能开发区苏源大路88号南京佳力求机房环境技能股份有限公司二楼会议室

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩履行。

　　公司独立董事将在本次股东大会针对2021年度履职状况作《公司2021年度独立董事述职陈说》。

　　上述各项方案均现已公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议经过，详细内容详见公司于同日刊登于上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

　　3、 对中小出资者独自计票的方案：方案5、方案7、方案8、方案9、方案10、方案11

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　（一）法人股东由法定代表人持自己身份证原件及复印件、法人单位运营执照复印件、法人单位运营执照复印件（加盖法人公章）、股东账户处理挂号手续；

　　（三）托付署理人须持有两边身份证原件及复印件、授权托付书（法人股东法定代表人授权托付书需加盖法人公章）、托付人股东账户卡处理挂号手续；

　　（五）挑选网络投票的股东，能够经过上海证券买卖所买卖体系直接参与股东大会投票。

　　（六）挂号地址:南京市江宁经济技能开发区苏源大路88号南京佳力求机房环境技能股份有限公司证券部办公室。

　　2、到会现场会议的股东及股东署理人需凭身份证、股东账户卡、授权托付书原件进入会场；

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月20日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。回来搜狐，检查更多